FIYTA Precision Technology Co., Ltd. — AGM Information 2010

Jun 2, 2010

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2010－018

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 关于召开2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司于 2010 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议决定召开公司 2009 年度股东大会。

一、 召开会议基本情况

（一）召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2010 年 6 月 22 日（星期二）下午 13:30 时。

• 2、网络投票时间：2010 年 6 月 21 日-2010 年 6 月 22 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 6 月 22 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为：2010 年 6 月 21 日 15:00 至 2010 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2010 年 6 月 17 日（星期四）。

（三）现场会议召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截至 2010 年 6 月 17 日（星期四）15:00 交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托 书附后）；

2、本公司董事、监事；

• 3、公司聘请的律师。

（七）列席对象：

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公司高级管理人员

二、会议审议事项

• 1．董事会2009 年度工作报告；

• 2．监事会2009 年度工作报告；

• 3．公司2009 年度财务决算报告；

• 4．公司2009 年度利润分配预案；

• 5．公司2009 年度报告及摘要；

• 6．关于支付2009 年度审计费用及续聘2010 年度审计机构的议案；

• 7．关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年日常关联交易预计情况 的议案；

• 8．关于申请2010 年银行总授信额度的议案；

• 9．关于申请2010 年对亨吉利公司担保额度的议案；

• 10． 关于修改公司章程的议案；

• 11． 《深圳市飞亚达会计师事务所选聘制度》；

• 12． 关于2009 年度董事、监事薪酬的议案；

• 13． 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

• 14． 关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案；

• (1) 发行股票的种类和面值

• (2) 发行方式和发行时间

• (3) 发行数量及发行规模

• (4) 发行对象

• (5) 认购方式

• (6) 定价基准日、定价原则

• (7) 限售期

• (8) 滚存未分配利润的安排

• (9) 上市地点

• (10) 募集资金用途

• (11) 本次非公开发行股票决议有效期

• 15． 关于公司非公开发行股票预案的议案；

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• 16． 关于公司与深圳中航集团签署附条件生效的<股份认购协议>的议案；

• 17． 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；

• 18． 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；

• 19． 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜 的议案；

• 20． 关于赖伟宣先生辞去董事、董事会副董事长及提名由镭先生为董事候 选人的议案；

• 21． 关于提名隋涌先生为公司监事候选人的议案。

另，股东大会将听取独立董事2009 年度述职报告。

以上决议内容请见本公司2009 年8 月19 日、2010 年3 月15 日、4 月13 日、6 月1 日于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会 第四次、第七次、第八次、第十一次会议和第六届监事会第二次、第五次、第七 次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授 权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委 托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔 细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事 会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼），邮编：518057（信封请注明“2009 年年度股东大会”字样）。

（二）登记时间：

2010年6月21日，9:00—12:00；13:00—17:00 2010年6月22日，9:00—12:00

（三）登记地点及联系方式

地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼）

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联系电话：0755-86013992 0755-86013669 传真：0755-83348369

联系人：陈立彬 张勇

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010 年6月22日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券 交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360026，投票简称：亚达投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议

案，1.00元代表议案1，具体如下表：

议案序号	议 案	申报价格
全部议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00元
1	董事会2009年度工作报告	1.00元
2	监事会2009年度工作报告	2.00元
3	公司2009年度财务决算报告	3.00元
4	公司2009年度利润分配预案	4.00元
5	公司2009年度报告及摘要	5.00元
6	关于支付2009年度审计费用及续聘2010年度审 计机构的议案	6.00元
7	关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年 日常关联交易预计情况的议案	7.00元
8	关于申请2010年银行总授信额度的议案	8.00元
9	关于申请2010年对亨吉利公司担保额度的议案	9.00元
10	关于修改公司章程的议案	10.00元
11	《深圳市飞亚达会计师事务所选聘制度》	11.00元

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12	关于2009年度董事、监事薪酬的议案	12.00元
13	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件 的议案	13.00元
14	关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案 的议案	14.00元
14.01	发行股票的种类和面值	14.01元
14.02	发行方式和发行时间	14.02元
14.03	发行数量及发行规模	14.03元
14.04	发行对象	14.04元
14.05	认购方式	14.05元
14.06	定价基准日、定价原则	14.06元
14.07	限售期	14.07元
14.08	滚存未分配利润的安排	14.08元
14.09	上市地点	14.09元
14.10	募集资金用途	14.10元
14.11	本次非公开发行股票决议有效期	14.11元
15	关于公司非公开发行股票预案的议案	15.00元
16	关于公司与深圳中航集团签署附条件生效的<股 份认购协议>的议案	16.00元
17	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的 议案	17.00元
18	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的 可行性报告的议案	18.00元
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行股票具体事宜的议案	19.00元
20	关于赖伟宣先生辞去董事、董事会副董事长及提 名由镭先生为董事候选人的议案	20.00元
21	关于提名隋涌先生为公司监事候选人的议案	21.00元

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注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达 相同意见。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3 股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	代表申购的股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

4、计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先 对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果 股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案 的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址：

http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关 信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使 用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

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3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年6月21日 15:00至2010年6月22日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月二日

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附件一：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市飞 亚达（集团）股份有限公司2009 年年度股东大会，并按如下授 权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表 决意见项下划“√”）

议案序号	议 案	同意	反对	弃权
1	董事会2009年度工作报告
2	监事会2009年度工作报告
3	公司2009年度财务决算报告
4	公司2009年度利润分配预案
5	公司2009年度报告及摘要
6	关于支付2009年度审计费用及续 聘2010年度审计机构的议案

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7	关于2009年度日常关联交易执行 情况及2010年日常关联交易预计 情况的议案
8	关于申请2010年银行总授信额度 的议案
9	关于申请2010年对亨吉利公司担 保额度的议案
10	关于修改公司章程的议案
11	《深圳市飞亚达会计师事务所选 聘制度》
12	关于2009年度董事、监事薪酬的 议案
13	关于公司符合向特定对象非公开 发行股票条件的议案
14	关于公司本次向特定对象非公开 发行股票方案的议案
14.01	发行股票的种类和面值
14.02	发行方式和发行时间
14.03	发行数量及发行规模
14.04	发行对象
14.05	认购方式
14.06	定价基准日、定价原则

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14.07	限售期
14.08	滚存未分配利润的安排
14.09	上市地点
14.10	募集资金用途
14.11	本次非公开发行股票决议有效期
15	关于公司非公开发行股票预案的 议案
16	关于公司与深圳中航集团签署附 条件生效的<股份认购协议>的议 案
17	关于公司本次非公开发行股票涉 及关联交易的议案
18	关于公司本次非公开发行股票募 集资金使用的可行性报告的议案
19	关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次非公开发行股票具体 事宜的议案
20	关于赖伟宣先生辞去董事、董事 会副董事长及提名由镭先生为董 事候选人的议案
21	关于提名隋涌先生为公司监事候 选人的议案

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委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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