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Sep 28, 2002

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**飞 亚 达：召开股东大会的通知等

**2002-09-28 06:55   

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

暨召开二○○二年第二次临时股东大会的通知

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）第

三届董事会第十四次会议于2002年9月27日在本公司三楼会议室召开。会议应到

董事8人，实到6人，董事吕宪斌、隋涌先生委托董事朱根森先生代为表决，符合

《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由董事长李志正先生主持，公司

监事及相关高管人员列席会议。会议审议通过如下议案：

一．《关于现代企业制度检查问题的整改报告》

根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的

通知》，中国证监会深圳证管办与深圳经贸局组成的联合检查组于2002年8月7日

至9日对本公司及控股股东进行了联合检查，并由深圳证管办于2002年8月23日向

公司下达了《关于要求深圳市飞亚达（集团）股份有限公司限期整改的通知》

（以下简称“通知”）（深证办发字[2002]228号），《通知》从公司的独立性、

“三会”规范运作、信息披露等三个方面，对我公司的现代企业制度建设工作提

出了指导意见。

公司在接到《通知》后，组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习，并

按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、

法规和规章的要求，逐项制定和落实整改措施，形成了《关于现代企业制度检查

问题的整改报告》。

二．《关于资金信托理财的议案》

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效益和公司资产盈利能力，更好

地回报公司股东，公司董事会决定将人民币4500万元委托予新华信托投资股份有

限公司进行理财投资，期限一年，该资金信托之管理费支付方式如下：当信托年

净收益小于信托资金额的8%时（含8%），受托人免收管理费；当信托年净收益超

过信托资金额的8%时（不含8%），则超过部分作为受托人收取的管理费。

董事会授权公司总经理朱根森先生签署有关协议，具体合同另行公告。

三．《关于授权董事会确定委托理财额度的议案》

为提高资金的使用效率和投资的决策效率，公司董事会提请召开临时股东大

会授权董事会在法律、法规规定的范围内确定不超过人民币壹亿叁仟万元的一年

期内的委托理财投资，该授权自临时股东大会通过之日起一年内有效。

四．决定于2002年10月29日召开2002年度第二次临时股东大会

1. 会议时间、地点、会期：

2002年10月29日（星期二）上午9时，在公司九楼会议室召开，会期半天。

2. 会议主要议题是审议《关于授权董事会确定委托理财额度的议案》。

3. 出席会议人员：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2002年10月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的本公司股东；

（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必

是公司股东（委托书格式附后）。

4. 会议登记办法：

（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办

理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。委

托出席的必须持有授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2002年10月28日上午8:00－11:30下午2:00－5:30

（3）登记地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦九楼

（4）联系人：郝惠文 陈 卓

（5）电话：（0755）83217888转8218　 83259702

传真：（0755）83348369

（6）与会者食、宿与交通费自理。

特此公告　　

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董　事　会

二○○二年九月二十七日

附：授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市飞亚达（集

团）股份有限公司2002年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　 委托人股东帐户：

受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）第三

届监事会第七次会议于2002年9月27日在本公司三楼会议室召开。会议应到监事3

人，实到2人，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席

邵克雄先生主持，会议审议通过了《关于现代企业制度检查问题的整改报告》。

中国证监会深圳证管办与深圳经贸局组成的联合检查组于2002年8月7日至9日

对本公司及控股股东进行了联合检查，并由深圳证管办于2002年8月23日向公司下

达了《关于要求深圳市飞亚达（集团）股份有限公司限期整改的通知》（深证办

发字[2002]228号），该《通知》从公司的独立性、 “三会”规范运作、信息披

露等三个方面，对我公司的现代企业制度建设工作提出了指导意见。

公司在接到《通知》后，组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习，并

按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、

法规和规章的要求，逐项制定和落实整改措施，形成了《关于现代企业制度检查

问题的整改报告》。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

监　事　会

二○○二年九月二十七日

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