FITIPOWER — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4961 天鈺　公司提供

序號	2	發言日期	115/04/27	發言時間	18:07:58
發言人	陳志豪	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5788618
主旨	代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會 決議召開2025年度股東大會相關事宜(新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/27
說明	1.董事會決議日期:115/04/27 2.股東會召開日期:115/06/26 3.股東會召開地點:深圳市南山區高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈901室。 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)《關於公司(2025年度董事會工作報告)的議案》 (2)《關於公司(2025年度獨立董事述職報告)的議案》 (3)《關於公司(2025年年度報告)及其摘要的議案》 (4)《關於2025年度利潤分配方案的議案》 (5)《關於2026年度董事薪酬方案的議案》 (6)《關於公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 (7)《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》 (8)《關於修訂(公司章程)及新增、修訂部分公司治理制度的議案》(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.