FITIPOWER — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

天鈺科技股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：4961

股東會紀念品：統一超商50元商品卡

注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所董集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或規約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵箱
平信
限時
拚號

開會通知請即拆開

股東 台啓 311

115-1

出席證號碼：

311

天鈺科技股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

碼點：新竹科學園區新竹市務業一路2號

（路區同業公會283會議室）

總數：中華民國115年5月29日（星期五）上午九時整

除股東（股東）之，有效代理人為指定代表人出席股東會時，請

請參閱有限公司表決證明文件之表，以備抽查。

除出席簽到卡或委托業務者內簽名或盖章者視為親自出席，但

委托者由股東交付股本人或有效代理人者視為委托出席。

股東戶號：

股東或代

理人姓名

持有股數：

法人指派書

簽名及簽

出席書公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或簽章

一、簽名或簽

者（須由委托人親自填寫，不得以簽章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委托）

□(二)代理本股東或下列各項議案行使本股東所委托表示之權利程度是

，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。

1.114年度營業報告書及財務報表案

（1）承認(2)只反對(3)有重權

2.114年度盈餘分派案

（1）承認(2)只反對(3)有重權

3.本公司親辦理私募現金增資發行普通股案

（1）警戒(2)只反對(3)有重權

4.解除董事股業禁止限制案

（1）警戒(2)只反對(3)有重權

二、本股東未於前項內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委托，但股

將代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人為依前項

（二）之股權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收据，如因故改期開會，本委託者持最有效（限此一會期）。

此 致

天鈺科技股份有限公司

股權日期 年 月 日

二、

股東戶號

所有股數

姓名或名稱

簽名或簽章

者

會於前項

簽名或簽章

者

經常提交

簽名或簽章

者

經常提交

簽名或簽章

者

經常提交

簽名

者

經常提交

簽

者

經常提交

簽

者

經常提

2019-11-22 12:10

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

2019-11-22

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(附件)

本公司與辦理私募現金增資發行普通股東說明

1. 本公司為配合營運發展，尋求產業合作或策略聯盟機會，以擴展市場版圖及創造股東長期價值，擬提請股東會投權董事會於不逢成經營權重大變動前提下審酌適當時機，依據「證券交易法」第43條之6及相關法令規定，辦理私募現金增資發行普通股，發行股數以不超過10,000仟股為限，在股東會決議日起一年內一次或分次辦理。
2. 依據「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應說明事項如下：

(一)私募價格訂定之依據及合理性：

(1)私募普通股價格訂定之依據，以不低於定價日依下列二項計算價格較高者之八成為準。

A. 定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。

B. 定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。

(2)私募普通股之實際定價日與實際發行價格，擬提請股東會決議通過後，投權董事會在不低於股東會決議成數之範圍內，現日後市場狀況及選定策略性投資人之情形訂定之。

(3)前述私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定外，另考量私募有價證券在交付日起三年內，其轉讓時限、到家及數量均有嚴格限制，且交付未滿三年不得向在營機關申報補辦公開發行及上市，其活動性較差等因素，故本案私募價格之訂定應屬合理。

(二)特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

本之私募之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監管管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定之資格條件，且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進營運效率、擴大市場版圖等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限，沿符合前線條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識或通路等，以協助本公司達成上揭之效益，沿特定人之相關事宜擬提請股東會全權投權董事會為之。

(三)辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計達成效益：

(1)不按用公開募集之理由：

相較於公開募集，私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過投權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦將有效提高公司募資之機動性與靈活性，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。

(2)私募額度：

擬於普通股10,000仟股之額度內，投權董事會在股東會決議日起一年內一次或分次辦理。實際募資額度擬投權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及沿特定人情形辦理之。

(3)資金用途及預計達成效益：

本之私募普通股所得資金，將用於未來策略發展，預計可提升營運績效並強化公司競爭力，對股東權益有正面助益。

之數	預計發行額度	資金用途	預計達成效益
第一次	5,000仟股	策略聯盟發展成先實未來策略發展所需之資金等用途	預期可滿足本公司營運所需並厚緩未來業務成長潛力，強化公司競爭力，提升營運效能，增強股東權益
第二次	5,000仟股

針對第一、二次預計發行額度，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數/或後續預計發行股數全數或一秒份併同發行，惟全計發行總股數以不超過10,000仟股為限。

(四)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動：

本公司仲俅選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。

(五)本之私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，依據「證券交易法」第43條之8規定，本之私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外，不得自由轉讓。本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定取得台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，妨碍提出上市交易申請。

1. 本之私募計畫之主要內容，除私募定價成數件、包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，並因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響而需變更或修正時，擬提請股東會投權董事會得依當時市場狀況全權處理之。

2. 為配合本之私募普通股，擬提請股東會投權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

3. 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測版(網址 https://www.fmps.twoc.com.tw)，請點選(投資專區/私募專區)或本公司網址(網址 https://www.fitipower.com)，請點選(投資人關係/股東專欄/股東會)。

紀念品領取須知

全通事務處理股份有限公司部份敗求場地表

（摘錄）

敗求場地址	敗求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市中正區智碧路5號12樓之B（捷運台北車站新光三楹出口）	(02)2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02)2595-6189
台北市中正區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區旺貝街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412
台北市大安區致化南路二段11巷22號（致南信義路口）	(02)2706-3889
台北市信義區光林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市小林區德行東路92號（西辦吳內-忠誠中西輪旁）	(02)2828-2987
台北市光投區桃道一路二段117號1樓（彩泰行-陽信桃旁）	(02)2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02)2956-2919
新北市采和區得和路373巷31巷11號1樓（除采光路）	(02)2920-8426
新北市三重區文化北路226巷45號1樓（益義路八方雲東坡/三安里站牌）	(02)2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿傑的吳旁巷）	(02)2993-1026
新北市雲龍區中正一路93號（全國優美街）	(02)2677-2049
宏圖鎮宏圖中聖族街214號（富邦證券旁）	0958-616-137
桃園市桃園區家人街15號（梅苑同洞西方）	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)337-7081
葵景鎮綿份市梅新路35號（杜南南城下道全家楠縣吳正對面）	(037)627-163
台中市北區五平路217號（正義街北店）	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04)722-4688
宏林鎮西耀楊平和路162號（新德坑-野鹿家）	0912-303-353
嘉義市生義街68號（園井街西光彩街中間）	(05)222-3293
台南市北區公園路139號（好新南梅苑）	(06)221-9015
台南市新景區水安街3之1號（送交通台）	(06)635-0786
高雄市清華區青年一路48號（四維國小正對面）	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路3B號1樓（投資-中正投務）	(07)237-9898
高雄市五景區五信路221號	(07)556-0952
高雄市同正區公園東路124號	(07)623-6258
屏東市中正路131號（青波設廠）	(08)765-7277

天鈺科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年5月29日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度發業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表情報告。3. 114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司訂定「115年第1次買坊股份轉讓員工辦法」及115年第1次買坊股份執行情形報告。6. 本公司私募現金增資發行普通股辦理情形報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表彙。2. 114年度盈餘分派彙。（三）訂繪事項：1. 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股彙。2. 解除董事就業禁止限制彙。（四）臨時動議。

二、股利分派主要內容：現金股利新台幣924.497.815元，每股配發7.72元。

三、本公司擬辦理私募現金增資發行普通股彙說明，請參閱附件。

四、依據公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司主大法網立董事及陳傳南網立董事等2人，於擔保本公司董事期間就業禁止之限制，其新增董事就業內容，請參閱股東會議事手冊。

五、除本出席簽到卡及委託書各乙份、書股東加決定報告出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日提供會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並開口陳交代理人姓名、地址號，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區致化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接證入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託廣免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mpps.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)；輸入查詢條件(公司證券代號或聯稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。（網址：https://stockserv-tw.tdoc.com.tw）

0122-2311-6102

天鈺科技股份有限公司董事會

取得