Fiti — Board/Management Information 2020

May 28, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	3	發言日期	109/05/28	發言時間	17:14:09
發言人	呂軍甫	發言人職稱	副處長	發言人電話	037-580088
主旨	公告本公司第八屆董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/05/28
說明	1.發生變動日期:109/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事: 鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉 簡歷 (1)本公司董事長 (2)鴻海精密工業股份有限公司董事長暨總經理 董事: 劉應光 簡歷 本公司董事暨董事長特助 董事: 邱耀銓 簡歷 本公司董事暨總經理 董事: 黃榮慶 簡歷 (1)本公司董事 (2)高雄榮民總醫院醫師、顧問 獨立董事: 吳淑慧 簡歷 (1)本公司獨立董事 (2)迅德興業股份有限公司監察人 獨立董事: 李康智 簡歷 (1)本公司獨立董事 (2)台灣美日先進光罩股份有限公司總經理 獨立董事: 陳錫智 簡歷 (1)本公司獨立董事 (2)DA HUI limited董事 (3)智鼎會計師事務所執業會計師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事: 鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉 簡歷 (1)本公司董事長 (2)鴻海精密工業股份有限公司董事長暨總經理 董事: 劉應光 簡歷 本公司董事暨董事長特助 董事: 邱耀銓 簡歷 本公司董事暨總經理 董事: 黃榮慶 簡歷 (1)本公司董事 (2)高雄榮民總醫院醫師、顧問 獨立董事: 吳淑慧 簡歷 (1)本公司獨立董事 (2)迅德興業股份有限公司監察人 獨立董事: 李康智 簡歷 (1)本公司獨立董事 (2)台灣美日先進光罩股份有限公司總經理 獨立董事: 陳錫智 簡歷 (1)本公司獨立董事 (2) DA HUI limited董事 (3)智鼎會計師事務所執業會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 劉揚偉: 5,198,272股 劉應光: 1,404,879 股 邱耀銓: 84,254 股 黃榮慶:0股 吳淑慧:0股 李康智:0股 陳錫智:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/25 9.新任生效日期:109/05/28 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.