Fiti — Board/Management Information 2020

May 28, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	2	發言日期	109/05/28	發言時間	17:15:36
發言人	呂軍甫	發言人職稱	副處長	發言人電話	037-580088
主旨	公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/05/28
說明	1.股東會決議日:109/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 鴻揚創業投資股份有限公司 (2)董事: 劉揚偉(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人) (3)董事: 李康智 (4)獨立董事: 陳錫智 3.許可從事競業行為之項目: (1) 鴻揚創業投資股份有限公司 群創光電股份有限公司董事 鴻準精密工業股份有限公司董事 安泰電業股份有限公司董事長 台灣智慧光網股份有限公司董事 虹晶科技股份有限公司董事長 康聯生醫科技股份有限公司董事 天鈺科技股份有限公司董事 揚信科技股份有限公司董事長 建漢科技股份有限公司董事長 鴻齡科技股份有限公司董事長 中揚光電股份有限公司董事 台灣準時達國際物流股份有限公司董事長 沃司科技股份有限公司董事 (2)鴻揚創業投資股份有限公司代表人: 劉揚偉 鴻海精密工業股份有限公司董事長暨總經理 上海科泰華捷科技有限公司董事 上海科泰世紀科技有限公司董事 (3)獨立董事: 李康智 台灣美日先進光罩股份有限公司總經理 (4)獨立董事: 陳錫智 DA HUI limited董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司109/05/28股東會決議通過 贊成權數40,725,396權(其中以電子方式行使表決權數22,199,237權) 佔出席總權數82.90%； 反對權數51,629權(其中以電子方式行使表決權數51,629權) 佔出席總權數0.10%； 無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權) 佔出席總權數0.00%； 棄權/未投票權數8,347,311權(其中以電子方式行使表決權數8,325,965權) 佔出席總權數16.99%， 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 鴻揚創業投資股份有限公司代表人: 劉揚偉/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)上海科泰華捷科技有限公司董事 (2)上海科泰世紀科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海科泰華捷科技有限公司 中國（上海）自由貿易試驗區居裡路123號4幢505室 (2)上海科泰世紀科技有限公司 中國（上海）自由貿易試驗區居裡路123號4幢507室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海科泰華捷科技有限公司 電腦軟體的研發、設計、製作、銷售，電腦硬體的研發、設計、銷售，系統集成， 並提供相關的技術諮詢和技術服務，通信設備、電子設備、積體電路的研發、設計 、銷售，並提供相關的技術諮詢和技術服務，從事貨物及技術的進出口業務。 (2)上海科泰世紀科技有限公司 電腦軟體的研發、設計、製作、銷售，電腦硬體的研發、設計、銷售，系統集成， 提供相關的技術諮詢、技術服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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