Fiti — AGM Information 2025

Jun 4, 2025

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一一四年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：一、公司一一三年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書經董事會決 議通過及審計委員會審查完竣，其中個體財務報告及合併財務報告並經 資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及吳仁杰會計師查核簽證完竣，出 具無保留意見之查核報告書在案。

• 二、營業報告書、審計委員會查核報告書、會計師查核報告書及一一三年度財 務報表，請參閱議事手冊。

第二案 ( 董事會提 )

案由：一一三年度盈餘分配案，提請承認。

• 說明：一一三年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請 參閱議事手冊。

討論事項

第一案 ( 董事會提 )

案由：修訂本公司『公司章程』案，提請討論。

說明：配合證券交易法第 14 條第 6 項及金管會第 1130385442 號令規定，擬修訂公 司章程部份條文，「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。