Fiti — AGM Information 2023

Jun 9, 2023

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一一二年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：一、公司一一一年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書經董事會決 議通過及審計委員會審查完竣，其中個體財務報告及合併財務報告並經 資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及馮敏娟會計師查核簽證完竣，出 具無保留意見之查核報告書在案。

• 二、營業報告書、審計委員會查核報告書、會計師查核報告書及一一一年度 財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 ( 董事會提 )

案由：一一一年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一一一年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請
參閱議事手冊。

討論事項

第一案 ( 董事會提

• 案由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，報請 討論。 說明：配合法令及公司實際作業需求，修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份 條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

案由：全面改選董事案，提請 選舉。 ( 董事會提 )

• 說明：一、本公司現任董事任期於 112 年 5 月 27 日屆満，擬於本年度股東常會全面改 選之。新任董事之任期自股東會選舉之日起就任，自民國 112 年 5 月 30 日 起至民國 115 年 5 月 29 日止，任期三年。

• 二、依照本公司章程第十七條規定，擬選出董事七人 ( 含獨立董事 4 人 ) ，董事 之選任依公司法第 192 條之 1 及公司章程規定採候選人提名制。經本公 司董事會決議通過之董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單與其學歷、經歷、持有 股數，請參閱議事手冊。

• 三、獨立董事候選人陳錫智擔任本公司獨立董事任期超過三屆(實際任職期間 為： 102 年 6 月 27 日至 112 年 5 月 27 日 ) ，因考量其具有財務專業知識並熟稔 相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有顯著助益。獨立董事候選人 李康智擔任本公司獨立董事任期已達三屆 ( 實際任職期間為： 103 年 6 月 25 日至 112 年 5 月 27 日 ) ，因考量其具有半導體產業知識並熟稔相關法令及公 司治理專才經驗，對本公司有顯著助益。故本次仍將陳錫智及李康智列 為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長且對 董事會之監督提供專業意見。

• 四、本次董事選舉依「董事選舉辦法」為之，請參閱議事手冊。

其他議案

( 董事會提 )

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。 說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，

應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、為協助本公司順利拓展業務，本公司新任董事及其代表人或有投資或經 營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事、經理人行為， 在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制。

• 三、董事 ( 含獨立董事 ) 候選人兼任他公司職務明細，請參閱議事手冊。