Fiti — AGM Information 2022

May 31, 2022

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一一一年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案由：一百一十年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：一、公司一百一十年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書經董事會 決議通過及審計委員會審查完竣，其中個體財務報告及合併財務報告並 經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及馮敏娟會計師查核簽證完竣， 出具無保留意見之查核報告書在案。

• 二、營營業報告書、審計委員會查核報告書、會計師查核報告書及一百一十 年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 ( 董事會提 )

• 案由：一百一十年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：一百一十年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣， 請參閱議事手冊。

討論事項

• 第一案 ( 董事會提

• 案由：修訂本公司『公司章程』案，報請 討論。

• 說明：配合公司法及公司實際作業需求，修訂公司章程部份條文，修正前後條文對 照表，請參閱議事手冊。

決議：

• 第二案 ( 董事會提

• 案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，報請 討論。

• 說明：配合法令及公司實際作業需求，修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部 份條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決議：