Fiti — AGM Information 2020

May 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	3	發言日期	109/05/13	發言時間	17:14:54
發言人	呂軍甫	發言人職稱	副處長	發言人電話	037-580088
主旨	本公司董事會決議召開一百零九年股東常會相關事宜 (變更股東會開會地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/13
說明	1.董事會決議日期:109/05/13 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中央路103號2樓(尚順君樂飯店205B會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一百零八年度營業報告。 (2)審計委員會審查一百零八年度決算表冊報告。 (3)一百零八年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)一百零八年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一百零八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一百零八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 無 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案　 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項: (1)受理股東以書面方式提案及董事候選人提名期間： 自109年3月20日起至109年3月30日下午五時止。 (2)受理股東提案及董事候選人提名處所：本公司財務部 ﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。 股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查， 如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再送 請董事會審查；如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、 申報等相關作業。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.