Fiti — AGM Information 2019

May 30, 2019

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一○八年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案 (董事會提)

• 案由：一百零七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：一、本公司一百零七年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書經董事 會決議通過及審計委員會審查完竣，其中個體財務報告及合併財務報告 並經資誠聯合會計師事務所徐永堅會計師及吳漢期會計師查核簽證完竣， 出具無保留意見之查核報告書在案。

  • 二、營業報告書、審計委員會查核報告書、會計師查核報告書及一百零七年 度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 (董事會提)

案由：一百零七年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：一、107 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

  • 二、擬自 107 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 578,812,500 元配發現金 股利，每股配發新台幣 7 元，計算至元為止（元以下捨去），分配未滿一 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  • 三、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，依董事會之決議授權董事長另訂 除息基準日、發放日及其他相關事宜。

  • 四、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配 息率因此發生變動者，依董事會之決議授權董事長依公司法或其相關法 令規定全權處理之。

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說明：配合公司法及公司實際作業需求，擬修正公司章程部份條文，「公司章程」修 正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案 (董事會提)

• 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說明：依金管會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函及公司實際作業需 求，爰修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關規定，「取得或處分資產 處理程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案 (董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

• 說明：依金管會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函，爰修訂本公司「背 書保證作業程序」相關規定，「背書保證作業程序」修正前後條文對照表， 請參閱議事手冊。

第四案 (董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

• 說明：依金管會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函，爰修訂本公司「資 金貸與他人作業程序」相關規定，「資金貸與他人作業程序」修正前後條文 對照表，請參閱議事手冊。

選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：補選董事案，提請 選舉。

• 說明：一、本公司第七屆董事應有 7 名，目前缺額 2 人，擬補選董事 2 人(含獨立董 事 1 人) ，新任董事選任後即就任，其任期補足至原任期為止，任期自民 國一○八年五月二十九日起至民國一○九年五月二十五日止。

  • 二、依照本公司章程第十七條規定董事之選任採候選人提名制，經本公司董 事會審查及決議通過之董事(含獨立董事)候選人名單與其學歷、經歷、持

有股數載明如下：

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
		美國內華達州	1.鐠德科技經理	1.富士邁半導體精密工業(上海)有限公
董事	邱耀銓	拉斯維加斯分	2.美商ASYST/PST	司董事長暨總經理	84,254
		校電機系	經理	2.京鼎精密科技股份有限公司總經理
獨立董事	吳淑慧台灣大學EMBA會計組碩士		安侯建業聯合會計師事務所資深協理	1.迅德興業股份有限公司監察人2.大誠聯合會計師事務台中所所長3.昇昶企管顧問股份有限公司總經理	0

三、本次董事選舉依「董事選舉辦法」為之，請參閱議事手冊。

其他議案

第一案 (董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第 209 條規定提請同意解除下列董

事競業禁止之限制。

董事類別	董事姓名	兼任公司名稱及職務
		1.Sharp Corporation董事
		2.富泰康電子研發(煙臺)有限公司董事長
法人董事(代表人)	劉揚偉	3.大灣區半導體(珠海)有限公司董事長
		4.虹晶科技股份有限公司董事
		5.晶兆創新股份有限公司董事長