FITH — AGM Information 2026

Mar 3, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3712 永崴投控　公司提供

序號	3	發言日期	115/03/03	發言時間	18:03:51
發言人	林坤煌	發言人職稱	財務長暨公司治理長	發言人電話	22699866
主旨	代子公司智電系統股份有限公司公告董事會決議召開115年 股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/03
說明	1.董事會決議日期:115/03/03 2.股東會召開日期:115/05/21 3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號21樓之2 4.召集事由一、報告事項: (1)114年度營業報告案 (2)114年度監察人審查報告書報告案 (3)114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)114年度營業報告書及財務報表案 (2)114年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/04/22 11.停止過戶截止日期:115/05/21 12.其他應敘明事項:無

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