FITH — AGM Information 2026

Mar 13, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3712 永崴投控　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/13	發言時間	18:03:53
發言人	林坤煌	發言人職稱	財務長暨公司治理長	發言人電話	22699866
主旨	公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/13
說明	1.董事會決議日期：115/03/13 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：新北市土城區中央路四段49號2樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國114年度營業報告 (2)：審計委員會查核本公司民國114年度決算表冊報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案 (2)：本公司民國114年度盈虧撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：無

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