FITH — AGM Information 2025

Jun 2, 2025

(限向郵局窗口交寄)

1 0 0 4 0 5 台北市中正區忠孝西路一段6 號6 樓 請 沿 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:3712】 虛 永崴投資控股股份有限公司 股務代理人 線 福邦證券股份有限公司 股務代理部 先 網址：https://www.gfortune.com.tw/ 摺 再 撕

股務代理部營業時間： 週一至週五上午8：30至下午4：30 1 1 4 年股東常會 開會通知書請即拆閱

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承 中
德 鄭州路/市民大道高架橋 山北 請
路 路 沿
一段 台北車站忠孝西路一段 天成飯店 一段股務代理部福邦證券 國 內 虛線先
南陽街 凱撒飯店 公園路 M8車站出口 捷運台北 中央保險大樓忠孝西路一段6號6F 中山南路 台北郵局許可證郵資已付 摺再撕
台北字第5 5 7號
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集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

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第
一
聯
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股東 台啟

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股東 「股東e服務」之股務事務電子通知平台協
� 助發送股利發放電子通知。若股東同意股
服務 利發放紙本通知改為接收電子通知者，請
通知 逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw
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※請注意※ 股東如欲委託代理出席【徵求股數限3,000股(含)以上】， 請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自114年4月25 日起至114年5月22日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀 況提早結束徵求），洽徵求人之代為處理徵求事務者全通 事務處理股份有限公司徵求場所辦理。

第 二 聯

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定 之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、 利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願 意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

	※銀行名稱及代號(請填寫正確)	意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或
	銀行 名稱 銀行 代號 銀行 名稱 銀行 代號 銀行 名稱	銀行 代號 基於風險管理等因素而拒絕您的請求。
	台灣銀行 土地銀行 合作金庫 第一銀行 華南銀行 彰化銀行 上海銀行 台北富邦銀行 國泰世華銀行 高雄銀行 兆豐國際商銀 全國農業金庫 花旗( 台灣) 澳盛( 台灣) 王道商業銀行 台灣企銀 渣打商銀 台中商銀 京城商銀 匯豐( 台灣) 瑞興商銀 華泰銀行 臺灣新光商銀 陽信銀行 板信銀行 三信商銀 聯邦銀行 遠東國際 元大銀行 永豐銀行 玉山銀行 凱基銀行 星展(台灣)銀行 台新國際 安泰銀行 中國信託 日商瑞穗 美國銀行台北 泰國盤谷 菲律賓首都 美國紐約 新加坡商大華 德商德意志 香港商東亞 美商摩根大通 法商巴黎 法商東方匯理 瑞商瑞士 日商三菱東京日聯 日商三井住友 台北市五信 基隆一信 基隆市二信 淡水一信 淡水信合社 宜蘭信合社 桃園信合社 新竹一信 新竹三信 台中二信 彰化市一信 彰化市五信 彰化六信 彰化十信 鹿港信合社 嘉義三信 台南市三信 高雄三信 花蓮一信 花蓮二信 澎湖一信 澎湖二信 金門縣信合社 中華郵政公司 004 005 006 007 008 009 011 012 013 016 017 018 021 039 048 050 052 053 054 081 101 102 103 108 118 147 803 805 806 807 808 809 810 812 816 822 020 022 023 025 028 029 072 075 076 082 086 092 098 321	戶名 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶 辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶 ，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右 方欄位填入新帳號及加蓋原留印 鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放 日以掛號郵寄支票方式寄發。 永崴 戶號 原登記匯款帳號 銀行名稱銀行代號 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵代 局號700 ( 含 檢 號 ) 局 號 ( 含 檢 號 ) 帳 號 原 留 印 鑑 注 意 事 項 8A 104 114 115 119 120 124 127 130 132 146 158 161 162 163 165 178 188 204 215 216 222 223 224 700		現 金 股 利 匯 撥 聲 請 書
第 三 聯 ： 出 席 簽 到 卡	永崴投資控股股份有限公司 一一四年股東常會出席簽到卡 時間：114年5月28日(星期三)上午九時整 地點：新北市土城區中央路四段49號(2樓會議室) 持有股數： 親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： 8A ※請攜帶附有照 片之身分證明 文件以備核驗 。 ※法人股東指派 代表人出席者 ，另需檢具加 蓋法人公司章 之指派書。	-114 委託書 授權日期 年 月 日 戶 號 住 址 身分證字號 或統一編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 持有股數 股東戶號 編 號 委託人（股東） 徵求人 受託代理 人 永崴投資控股股份有限公司 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 8A 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年5月28日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司民國113年度盈餘分配案。 3.修訂本公司章程案。 4.改選本公司董事案。 5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		第 四 聯 ： 委 託 書 ( 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 )

徵求場所及 人員簽章處[：]

出席證編號：

永崴投資控股股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月28日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
1.	富士臨國際投資股份有限公司 (簡稱:富士臨)	不適用	1.富士臨國際投資股份有限公司 代表人:郭台強 2.富士臨國際投資股份有限公司 代表人:林坤煌 3.鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人:程應龍 4.鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人:林惠娟 5.台灣富璘投資股份有限公司 代表人:胡惠森 6.台灣富璘投資股份有限公司 代表人:王修銘	依真誠、宏觀、盡責之理念， 不斷自我超越，以團隊精神創 造企業最佳經營績效。	全通事務處理股份有限公司 (全省徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw) 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 限徵求3,000股(含)以上
2.	富崴國際投資股份有限公司 (簡稱:富崴國際)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

5.台灣富璘投資股份有限公司 代表人:胡惠森 6.台灣富璘投資股份有限公司 代表人:王修銘 限徵求3,000股(含)以上 2. 富崴國際投資股份有限公司 (簡稱:富崴國際) 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站（https://freesfiorgtw/）查詢。	5.台灣富璘投資股份有限公司 代表人:胡惠森 6.台灣富璘投資股份有限公司 代表人:王修銘 限徵求3,000股(含)以上 2. 富崴國際投資股份有限公司 (簡稱:富崴國際) 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站（https://freesfiorgtw/）查詢。	5.台灣富璘投資股份有限公司 代表人:胡惠森 6.台灣富璘投資股份有限公司 代表人:王修銘 限徵求3,000股(含)以上 2. 富崴國際投資股份有限公司 (簡稱:富崴國際) 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站（https://freesfiorgtw/）查詢。	5.台灣富璘投資股份有限公司 代表人:胡惠森 6.台灣富璘投資股份有限公司 代表人:王修銘 限徵求3,000股(含)以上 2. 富崴國際投資股份有限公司 (簡稱:富崴國際) 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站（https://freesfiorgtw/）查詢。
... 全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 (全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715	台東市新生路331號	(089)351-883

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於一一四年五月二十八日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市土城區中央路四段49號(2樓會 議室)，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國113年度營業報告。2.審計委員會查核本公司民國113年度決算 表冊報告。3.本公司民國113年度盈餘現金股利分派情形報告。4.本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本 公司民國113年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國113年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司章程案。(四)選舉事項：改選本公 司董事案。(五)其他事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、董事會決議分派：現金股利每股配發3元。

• 三、本次股東會選任董事9人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為富士臨國際投資(股)公司代表人：郭台強、富士臨國際投資 (股)公司代表人：林坤煌、鑫鴻國際投資(股)公司代表人：程應龍、鑫鴻國際投資(股)公司代表人：林惠娟、台灣富璘投資(股)公司代表人： 胡惠森、台灣富璘投資(股)公司代表人：王修銘；獨立董事候選人名單為陳慈堅、江誠榮、呂鴻德；查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資 訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢 條件查詢。

• 四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下 「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案 參考資料」查詢。

• 五、依公司法第165條規定，自114年3月30日至114年5月28日止停止股票過戶。

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯 出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送 達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會 ，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

• 七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於114年4月25日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

• 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

• 十、本次股東會恕不發放紀念品。

• 十一、敬請查照辦理為荷。

• 此 致 貴股東

永崴投資控股股份有限公司 董事會 敬啟

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司 法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

指 派 書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席貴公 司一一四年五月二十八日股東常會 ，依法行使一切股東權利。 此致 永崴投資控股股份有限公司 法人股東(蓋章)：

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開 會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。

• 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

中華民國1 1 4 年 月 日