FITH — AGM Information 2019

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3712 永崴投控　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/29	發言時間	19:57:57
發言人	莊政勳	發言人職稱	協理	發言人電話	22699866
主旨	公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/29
說明	1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號(2樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度監察人查核報告。 (3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度決算表冊案。 (2)承認107年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積配發現金案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第二屆董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.