FITH — AGM Information 2019

May 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3712 永崴投控　公司提供

序號	2	發言日期	108/05/29	發言時間	18:38:41
發言人	莊政勳	發言人職稱	協理	發言人電話	22699866
主旨	代子公司富崴能源股份有限公司公告董事會決議召開108年股東 常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/29
說明	1.董事會決議日期:108/05/29 2.股東會召開日期:108/06/29 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告 (2)監察人審查本公司107年度營業報告書、財務報表報告 (3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表 (2)107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/05/31 11.停止過戶截止日期:108/06/29 12.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國108年5月27日起至民國108年6月5日止受理股東就 本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年6月5日17時前送達本公司財會 部並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.