FIRSTEC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 3, 2021

퍼스텍/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (창원 상공회의소 2층 회의실)
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항     가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 46기 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사선임의 건                  (사내이사 3명, 사외이사 1명)       라. 제4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)       마. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건       바. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서     변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근수	1948-09	3	재선임	- 現 후성그룹 회장 - 現 퍼스텍 사내이사
김용민	1976-09	3	재선임	- 現 후성그룹 부회장 - 現 퍼스텍 대표이사
손경석	1960-05	3	재선임	- 現 퍼스텍 대표이사 - 現 유콘시스템 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형근	1962-11	3	재선임	- 前 해군부사관 - 現 퍼스텍 사외이사	해당없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유병직	1955-11	3	신규선임	상근	-前 방위사업청 사업관리본부장 -前 국방과학연구소 수석연구원