FIRSTEC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

퍼스텍/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (창원 상공회의소 2층 회의실)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 제51기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가 및 표준정관 개정 등
3	이사 선임의 건	사외이사 1명
4	이사보수 한도 승인의 건	-
5	감사보수 한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유병직	1955-11	3	재선임	- 국방과학연구소 종합시험 본부장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	항공기 우주선 및 보조장치, 항공기용 엔진 및 부품 제조업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-