FIRSTEC CO.,LTD. — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

퍼스텍/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (창원 상공회의소 2층 회의실)
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 49기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명) 다. 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 라. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손경석	1960-05	3	재선임	- 퍼스텍(주) 대표이사
김용민	1976-09	3	재선임	- 후성그룹 총괄부회장
배경호	1963-02	3	신규선임	- 퍼스텍(주) 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정기복	1959-11	3	신규선임	상근	- 육군항공작전사령부 KHP지원실장