FIRSTEC CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

퍼스텍/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 2월 27일
3. 정정사유	의안 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	(2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 45기 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명)      다. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건      라  제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	(2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 45기 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    다. 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명)      라  제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   마  제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
[사외이사선임 세부내역]	임기 : 3년	임기 : 1년

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (창원 상공회의소 2층 회의실)
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항     가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 45기 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명)      라. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건      마  제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서    변경될 수 있음
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형근	1962-11	1	신규선임	-전 해군부사관 -전 휴니드테크놀로지	-