FIRSTEC CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 5, 2019

퍼스텍/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (창원 상공회의소 2층 회의실)
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항     가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 44기 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    다. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건      라  제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서    변경될 수 있음
※ 관련공시	-