FIRST INS — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/26	發言時間	16:36:51
發言人	胡全緯	發言人職稱	經理	發言人電話	23913271-2168
主旨	董事會重大決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.事實發生日:110/03/26 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: 一、討論事項： (一)本公司109年度營業報告。 (二)本公司109年度財務報告。 (三)本公司109年度盈餘分配。 (四)本公司109年度股利分派。 (五)本公司109年度資訊安全整體執行情形聲明書。 (六)本公司109年度內部控制制度聲明書。 (七)本公司109年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。 (八)本公司109F110-續報II-檢查意見改善情形報告(表B)。 (九)本公司110年度股東常會之公告事項。 (十)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所109年度會計師獨立性評估報告。 (十一)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所110年度之審計公費。 (十二)IFRS17涉及本公司商品、投資、風管等各面項之相關策略、作業流程及內部控 制等調整時程規劃。 (十三)本公司依投資規範辦理相關事宜。 (十四)修正本公司股東會議事規則部分條文。 (十五)修正本公司董事選任程序部分條文。 (十六)修正本公司內部控制及內部稽核制度。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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