FIRST INS — Board/Management Information 2021

Jul 7, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/07	發言時間	15:54:06
發言人	胡全緯	發言人職稱	經理	發言人電話	23913271-2168
主旨	董事會重大決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/07/07
說明	1.事實發生日:110/07/07 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: 一、討論事項： (一)重新訂定本公司110年股東常會召開日期。 (二)有關本公司109F110-續報III-專案檢查意見改善情形(表B)。 (三)有關本公司109年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形(EI193表)。 (四)檢討並修正本公司董事績效評估及薪資報酬辦法。 (五)檢討並修正本公司經理人績效評估及薪資報酬辦法。 (六)有關本公司風險管理室最高主管之任用。 (七)有關本公司經理人離職金及退休金。 (八)有關本公司經理人任用及薪資評估。 (九)訂定本公司永續發展委員會組織規程。 (十)委任本公司永續發展委員會委員。 (十一)修正本公司組織規程。 (十二)修正本公司董事會議事規則。 (十三)修正本公司處理董事要求之標準作業程序。 (十四)修正本公司公司治理實務守則。 (十五)修正本公司公司治理中心組織規程。 (十六)修正本公司消費爭議處理制度。 (十七)修正本公司內部控制及內部稽核制度。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.