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本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供


序號	1	發言日期	110/12/30	發言時間	16:20:14
發言人	胡全緯	發言人職稱	經理	發言人電話	23913271-2168
主旨	董事會重大決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/12/30
說明	1.事實發生日:110/12/30 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: 一、討論事項： (一)本公司111年度營運計畫。 (二)本公司111年度法令遵循計畫。 (三)本公司111年度稽核計畫。 (四)本公司111年度投資政策。 (五)本公司111年度AML/CFT訓練計畫。 (六)本公司110F105續報檢查意見改善情形報告(表B)。 (七)有關本公司管理部最高主管之任用。 (八)有關本公司經理人任用及薪資評估。 (九)有關本公司經理人退休金。 (十)有關本公司永續發展委員會下設永續發展工作小組事宜。 (十一)有關本公司永續發展工作小組111年之時程規劃。 (十二)提報公司營運持續管理機制，並訂定本公司營運持續管理政策與程序。 (十三)有關本公司110年營運持續管理評估報告。 (十四)廢止本公司有價證券之取得與處置辦法。 (十五)修正本公司組織規程。 (十六)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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