FIRST INS — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供

序號	1	發言日期	109/02/27	發言時間	15:25:34
發言人	胡全緯	發言人職稱	經理	發言人電話	23913271-2168
主旨	董事會重大決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/02/27
說明	1.事實發生日:109/02/27 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: 一、討論事項： (一)審核本公司108年度董事及員工(含經理人)酬勞分派。 (二)有關本公司經理人任用及薪資評估。 (三)訂定本公司資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序。 (四)修正本公司股東會議事規則。 (五)修正本公司董事會議事規則。 (六)修正本公司獨立董事之職責範疇規則。 (七)修正本公司審計委員會組織規程。 (八)修正本公司薪資報酬委員會組織規程。 (九)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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