FIRST INS — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/29	發言時間	17:31:52
發言人	胡全緯	發言人職稱	經理	發言人電話	23913271-2168
主旨	董事會重大決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/04/29
說明	1.事實發生日:109/04/29 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: 一、承認事項: (一)有關109年度第1次風險管理報告事宜。 (二)本公司「109 年度自我風險與清償能力評估報告(監理報告)」、「109年度自我風 險與清償能力評估報告(內部報告)」。 二、討論事項： (一)有關本公司108年度董事酬勞分派。 (二)評估本公司董事長、駐會董事及經理人變動績效獎金。 (三)有關本公司風險管理室最高主管之任用。 (四)有關本公司經理人解任案。 (五)更新本公司109年度稽核計畫。 (六)修正本公司誠信經營作業程序及行為指南。 (七)修正本公司企業社會責任實務守則。 (八)修正本公司內部控制及內部稽核制度。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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