FIRST INS — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供

序號	1	發言日期	109/08/26	發言時間	16:14:05
發言人	胡全緯	發言人職稱	經理	發言人電話	23913271-2168
主旨	董事會重大決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/08/26
說明	1.事實發生日:109/08/26 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: ㄧ、討論事項： (一)本公司109年第2季財務報告。 (二)有關本公司經理人解任案。 (三)有關本公司分公司負責人變更暨經理人任用及薪資評估。 (四)有關本公司107F137檢查意見改善情形。 (五)有關本公司EI193-108年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形。 (六)本公司109年1-7月內部稽核業務執行情形。 (七)本公司109年度各部門定期自行查核結果評核報告。 (八)修正本公司消費爭議處理制度。 (九)修正本公司審計委員會組織規程。 (十)修正本公司薪資報酬委員會組織規程。 (十ㄧ)修正本公司內部控制及內部稽核制度。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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