FIRST INS — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2852 第一保　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	16:48:40
發言人	林仲修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23717890-8117
主旨	董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.事實發生日:105/03/28 2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下: 一、承認事項： (一)本公司104年度營業報告。 二、討論事項： (一)檢討並修正本公司董事績效評估及薪資報酬辦法。 (二)檢討並修正本公司經理人績效評估及薪資報酬辦法。 (三)本公司104年度董事、監察人及員工酬勞分派案。 (四)本公司104年度財務報表。 (五)本公司104年度盈餘分配表。 (六)本公司逾期催收款9,317,422元轉銷呆帳。 (七)修正本公司董事會議事規則。 (八)修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文。 (九)修正本公司業務人員績效考核及酬金標準。 (十)成立本公司公司治理中心並訂定公司治理中心組織規程。 (十一)訂定本公司企業社會責任實務守則。 (十二)訂定本公司誠信經營守則。 (十三)訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南。 (十四)本公司自行評估獨立完成整份財務報告編製能力情形。 (十五)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所104年度會計師獨立性評估報告。 (十六)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所105年度之審計公費。 (十七)本公司104年度內部控制制度聲明書。 (十八)選舉本公司第十九屆董事及獨立董事案。 (十九)本公司105年股東常會之公告事項。 (二十)修正本公司內部控制及內部稽核制度。 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.