FIRST INS — AGM Information 2026

Apr 21, 2026

請 沿 此 虛 線 先 折 第 再 一 撕 聯

請 台北郵局許可證 沿 此 台北字第1900號 虛 線 國內郵簡 先 折 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 再 撕

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105017 北
敦
第一產物保險股份有限公司 股務代理人 ※股務營業時間： 麥 永豐
地址：台北市松山區民生東路四段5 4號4樓網址：華南永昌綜合證券股份有限公司電話：(０２）２７１８-６４２５https://www.entrust.com.tw/entrust/index.do股務代理部 「本股務代理部所蒐集之個人資料、僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 星期一∼星期五 上午8：30∼下午4：30止 （週休二日制） 民 當勞 宏泰世界大生 樓 化北路 台灣銀行台塑預定園區東 迴轉道銀行元大銀行路 迴轉道 華南永昌證券華南銀行股務代理部4 樓彰化銀行 公教住宅站 國郵資已付內
證券代號：２８５２ 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 長庚醫院
欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」 長庚醫院站
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股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啟

• 【股東e服務】 1.投資人可以利用集保公司「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本，亦可 透過手機APP申辦股東開戶及基本資料變更之股務事務。

• 2.集保公司網址：https://stockservices.tdcc.com.tw 3.申請管道：(1)登入「集保e手掌握」APP。(2)「證券商下單APP」。(3)前往「股東e 服務」完成註冊及同意。

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集保結算所「股東e服務-電子投票平台」網址： https://stockservices.tdcc.com.tw

本次股東常會恕不發放紀念品

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第二 18 第一產物保險股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 18 第一產物保險
聯 一一五年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 禁止 發現 屬實 股東戶號 簽名或蓋章
※法 出席簽到卡 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 交付現 違法取 者，最 持有股數
人指派 時間：115年5月28日(星期四)上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 金或其 得及使 高給予 姓 名 或名 稱
代表人出席者，另 股東或代股東戶號：地點：台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※樓B1會議廳 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司114年度營業報告書及財務報告案。2.本公司114年度盈餘分配案。3.本公司114年度股利分派案。4.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。1.○承認2.○反對3.○棄權1.○贊成2.○反對3.○棄權1.○贊成2.○反對3.○棄權1.○贊成2.○反對3.○棄權 他利益之價購委託書行 用委託書，可檢附具體 檢舉獎金二十萬元，檢舉 戶 號姓 名 或名 稱徵 求 人 簽名或蓋章
需檢 理人姓名 [：] 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 為。 事證 電話 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
具 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 向 ：
指 持有股數： 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 集 ○ 戶 號
派書，格式詳背 親自出簽名或蓋 第一產物保險股份有限公司三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 此 致本委託書仍屬有效（限此一會期）。 保結算所檢舉，經 二二五四七三七三 身分證字號或統一編號姓 名 或名 稱
面。 席章 授權日期 年 月 日 查證 三。 住 址
徵求場所及
人員簽章處 [：]
(
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18 第一產物保險股份有限公司 股東印鑑卡 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。 出生戶名 身分證或營利 未成年股東之法定代理人 國籍註冊地 ~~/~~ 留 日期 事業統一編號 電話 存 戶籍 印 地址 鑑 通訊 戶 地址 號

※說明事項※ 一、貴股東請附上身分證正反面影印本 乙份，以免影響貴股東權益。（未 附身分證影本者，印鑑卡無效，且 印鑑卡恕不退還)

• 二、未成年股東應加蓋法定代理人印鑑 及身分證影本正反面一份【依(89) 台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方 印鑑】。

• 三、「96年1月1日起全面使用新式國民 身分證，停止使用舊式國民身分證 。」 貴股東如欲辦理各項作業， 請提供新式國民身分證為荷。

18

第一產物保險股份有限公司現金股利領取方式登記表

茲同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利（扣除郵資及匯費等相關費用後）依下列方式領取之。以後如未辦理變更 或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號 股東戶名 原登記銀行帳號 原 留 印 鑑 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 新 登 □不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 記 □不郵寄，現場親領。

※說明事項※

• 1.股東如同意以匯款方式請填寫 本人銀行（郵局）帳號並蓋妥 原留印鑑，於115年5月28日前 寄回。

• 2.原登記資料無誤者，本登記表 無須寄回。

• 3.不採用匯款方式者，本公司將 逕依 貴股東原留通訊地址以 掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉 讓支票。

• 4.郵寄領取支票者、現金股利金 額在50元(含)以下者，本公司 將另寄領取通知書，並請親自 領取或郵寄。

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章者，視 為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」 及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。

• 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託 擔任徵求人者及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。

九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

指 派 書 茲指派 君 為本法人股東代表，授權出席貴公 司一一五年五月二十八日股東常會 ，依法行使一切股東權利。 此致 第一產物保險股份有限公司 法人股東(蓋章)： 中華民國1 1 5 年 月 日

第一產物保險股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於115年5月28日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。)，假台北市忠孝東路二段88 號地下1樓金融中心大樓B1會議廳召開115年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.本公司114年度審計委員會查核報 告。3.本公司114年度董事及員工酬勞報告。4.本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」部分條文修正。(二)承認事項：本 公司114年度營業報告書及財務報告案。(三)討論事項：1.本公司114年度盈餘分配案。2.本公司114年度股利分派案。3.本公司「取得或處分資產 處理程序」部分條文修正案。(四)臨時動議。

二、一一四年度盈餘分派案，業經本公司民國115年03月11日董事會通過擬議，本公司擬自一一四年度可分配盈餘中提撥新台幣499,931,881元，每股配 發現金股利新台幣1.66元，嗣後本公司如因流通在外股份總數發生變動，致影響股東配息率發生變動時，由股東會授權董事會調整並辦理相關變更 事宜。

• 三、公司法第165條規定，自115年3月30日起至115年5月28日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢(網址： https://mops.twse.com.tw)，路徑：單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)

• 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請於「出席簽到 卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回）。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日 以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人 收執，以憑出席股東會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站（ 網址：https://free.sfi.org.tw） 輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務-電子投票平台」，依相關說明操作之（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

第一產物保險股份有限公司董事會 敬啟