FIRST INS — AGM Information 2020

Jun 29, 2020

一、報告事項

• （一）本公司108 年度營業報告（請參閱第4-5 頁）。

• （二）本公司108 年度審計委員會查核報告（請參閱第6 頁）。

• （三）本公司108 年度董事及員工酬勞報告（請參閱第7 頁）。

• （四）本公司董事會議事規則部分條文修正（請參閱第8-9 頁）。

• （五）本公司誠信經營守則部分條文修正（請參閱第10-13 頁）。

• （六）本公司誠信經營作業程序及行為指南部分條文修正（請參閱第 14-18 頁）。

• （七）本公司訂定資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序 （請參閱第19-24 頁）。

二、承認事項

• 案由：本公司108 年度營業報告書及財務報告，業經編妥並經勤業眾信 聯合會計師事務所查核竣事，提請 承認案（董事會提）。

• 說明：（一）本公司108 年度營業報告書及財務報告，已於109 年3 月26 日經本公司第二十屆第六次董事會會議決議通過，其中財務 報告經勤業眾信聯合會計師事務所查核竣事及送請審計委員 會等查核並出具查核報告書在案，依章提請股東常會承認。

• （二）謹提請 承認（請參閱第4-5 頁及29-36 頁）。

• 決議：

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三、討論事項

• （一）案由：本公司108 年度盈餘分配，提請 核議案（董事會提）。 說明：本公司108 年度盈餘分配，詳盈餘分配表（請參閱第37 頁）。 決議：

• （二）案由：本公司108 年度股利分派，提請 核議案（董事會提）。 說明：擬自累積未分配盈餘中，提撥新台幣289,117,233 元整，配發 現金股利，以流通在外股數301,163,784 股計算，每股配發新 台幣0.96 元；本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下 捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶 號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，俟提報股東 常會決議通過後，授權董事會另定配息基準日以辦理股利分派 之相關事宜。

決議：

• （三）案由：本公司股東會議事規則部分條文修正案，提請 核議案（董 事會提）。

• 說明：1.配合臺灣證券交易所股份有限公司109 年1 月2 日臺證治 理字第10800242211 號公告之股東會議事規則參考範例， 爰修正本公司股東會議事規則部分條文。

  • 2.謹檢附「第一產物保險股份有限公司股東會議事規則修正 條文對照表」（請參閱第38-39 頁）。

決議：

四、其他議案及臨時動議：

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