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Mar 16, 2026

핑거/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로24, FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파 즈
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제26기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건	1주당 100원 현금배당(감액배당)
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 안인주 선임의 건	-
2-2	사내이사 강신명 선임의 건	-
2-3	사외이사 한재호 선임의 건	-
3	이사 보수 한도 승인의 건	-
4	감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안인주	1970-09	3	재선임	전) 쌍용정보통신㈜ 전) ㈜작품 현) ㈜핑거 대표이사
강신명	1971-06	3	신규선임	현) ㈜핑거 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한재호	1968-08	3	신규선임	전) 안진회계법인 현) 한국 AI융합사업 협동조합 현) 태일회계법인 현) ㈜에이쓰리시큐리티 대표이사	㈜에이쓰리시큐리티(대표이사)