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May 14, 2026

핑거/주주총회소집결의/(2026.05.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-17
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로24, FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈
3. 의결권행사기준일		2026-06-01
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 이번 주주총회는 임시주주총회로 보고사항은 없습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 소집통지 및 기타 진행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2026-05-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	상법개정 반영 등
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 이부건 선임의 건	-
2-2	사외이사 전용환 선임의 건	-
3	감사 김정환 선임의 건	-
4	주식매수선택권 부여의 건	-
5	임원퇴직금규정 일부 변경의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이부건	1988-12	3년	신규선임	전) Tantan Global Partners LLC 전) HODL VC 현) MoonPay Inc(Head of Asia)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전용환	1991-09	3년	신규선임	현) 법무법인 비트	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정환	1986-10	3년	신규선임	비상근	전) 안진회계법인 전) 세븐브릿지프라이빗에쿼티파트너스 전) TS인베스트먼트 현) 성호전자(주)