FINESINTER CO.,LTD. — AGM Information 2025

Jul 1, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	株式会社ファインシンター
【英訳名】	FINE SINTER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山 口　登 士 也
【本店の所在の場所】	愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11
【電話番号】	0568－88－4355（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部統括部長　春 田　広 嗣
【最寄りの連絡場所】	愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11
【電話番号】	0568－88－4355（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部統括部長　春 田　広 嗣
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E01396 59940 株式会社ファインシンター FINE SINTER CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01396-000 2025-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金 10円　　総額 42,824,170円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

第２号議案　取締役７名選任の件

山口登士也氏、田中義人氏、伊藤雅之氏、小林努氏、鈴木康也氏、山内尚子氏、加藤豊氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

飯田寿氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の取締役７名(うち社外取締役３名)及び監査役３名に対して、当期の業績等を勘案して、取締役賞与として31,902千円(うち社外取締役分750千円)、監査役賞与として4,087千円、総額35,989千円を支給するものであります。

第５号議案 退任取締役に対し慰労金贈呈の件

2024年６月28日開催の第75期定時株主総会の休会(６月28日の審議終了時)をもって退任いたしました取締役下田正生氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願うものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	28,417	290	0	(注)	可決	98.99
第２号議案 取締役７名選任の件				(注)
山口登士也	27,878	829	0	可決	97.11
田中義人	28,106	601	0	可決	97.91
伊藤雅之	28,101	606	0	可決	97.89
小林努	28,127	580	0	可決	97.98
鈴木康也	28,132	575	0	可決	98.00
山内尚子	28,129	578	0	可決	97.99
加藤豊	27,962	745	0	可決	97.40
第３号議案監査役１名選任の件				(注)
飯田寿	28,132	575	0	可決	98.00
第４号議案 役員賞与支給の件	27,273	1,434	0	(注)	可決	95.00
第５号議案 退任取締役に対し慰労金贈呈の件	26,699	2,008	0	(注)	可決	93.01

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。