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FinecoBank — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 17, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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FINECO
29
Aprile
2026
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
AVVISO DI CONVOCAZIONE
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FinecoBank S.p.A. è convocata in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 29 aprile 2026 alle ore 9,30, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
- Approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
- Destinazione del risultato dell'esercizio 2025 di FinecoBank S.p.A..
- Eliminazione di una riserva negativa non soggetta a variazioni mediante copertura della stessa in via definitiva.
- Determinazione del numero degli Amministratori.
- Fissazione della durata del mandato degli Amministratori.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione.
- Determinazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.
- Nomina del Collegio Sindacale.
- Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale.
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026.
- Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.
- Sistema incentivante 2026 per il personale più rilevante.
- Sistema incentivante 2026 PFA per i consulenti finanziari identificati come personale più rilevante.
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei sistemi incentivanti 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
- Modifica degli articoli 15 e 17 dello Statuto sociale, con l'obiettivo di consentire la separazione delle cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, anche in più volte, nel periodo 2027-2029, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 99.021,12 corrispondenti a un numero massimo di 300.064 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2021-2023, ai fini di completare l'esecuzione dello stesso; conseguenti modifiche statutarie.
- Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, nel 2031 nei limiti di legge, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 32.552,85 corrispondenti a un numero massimo di 98.645 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2025 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2025; conseguenti modifiche statutarie.
Diritto d'intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una
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comunicazione alla Società effettuata, su richiesta dell'avente diritto, nei termini previsti dalla normativa vigente, dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni FinecoBank in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze al termine della giornata contabile del 20 aprile 2026 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Deleghe di voto e Rappresentante designato dalla Società
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (Sezione “Governance/Assemblea Azionisti”). Il Rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della stessa all'originale e l'identità del delegante. La delega di voto, conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi delle norme di legge applicabili, può essere notificata alla Società via posta elettronica all'indirizzo [email protected].
La delega può, altresì, essere conferita a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, via Nizza 262/73 – Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il “Rappresentante Designato”).
Gli Azionisti che volessero avvalersi di tale facoltà potranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, che sarà disponibile sul sito internet all'indirizzo www.finecobank.com (sezione “Governance/Assemblea Azionisti”) dove sarà riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea ossia entro il 27 aprile ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0110923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica [email protected].
Integrazione dell'ordine del giorno, presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea
La facoltà di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea e/o di presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno può essere esercitata, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-bis del TUF, dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,50% del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, cioè entro il 27 marzo 2026.
L'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.
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Le richieste – unitamente alla copia della comunicazione attestante la titolarità della partecipazione – debbono essere indirizzate all’attenzione dell’Ufficio Corporate Law & Board Secretary’s Office e presentate per iscritto presso la sede legale della Società in Milano oppure trasmesse a mezzo raccomandata A.R.; possono, altresì, essere inviate via posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. Entro il medesimo termine, e con le medesime modalità, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione, dai Soci richiedenti o proponenti, una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta.
La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall’intermediario ai sensi dell’art. 43 del Provvedimento Banca d’Italia e Consob del 13 agosto 2018 sul post-trading, come da ultimo modificato in data 10 ottobre 2022 (il “Provvedimento Unico”).
Dell’integrazione dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, nei termini indicati dalla normativa vigente. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l’integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell’organo di amministrazione.
Ciascuna proposta di deliberazione dovrà indicare l’argomento all’ordine del giorno al quale si riferisce e riportare la specifica proposta di deliberazione.
Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 127-ter del TUF, inviandole tramite posta raccomandata A.R. alla Sede legale della Società in Milano (con espressa indicazione: “All’attenzione dell’Ufficio Corporate Law & Board Secretary’s Office”) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro il 20 aprile 2026 (record date) e che risulteranno pertinenti alle materie all’ordine del giorno, sarà data risposta entro il 27 aprile 2026, secondo le modalità previste dalla normativa. La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall’intermediario ai sensi dell’art. 43 del Provvedimento Unico ai fini dell’intervento in Assemblea.
La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.
Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
La procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile, del TUF e relativi regolamenti esecutivi, nonché rispettivamente dagli artt. 13 e 23 dello Statuto, cui si rinvia. Ciò premesso, si evidenzia sin d’ora quanto segue.
Consiglio di Amministrazione
Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione – Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione – Composizione e legittimazione alla presentazione delle liste
La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
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Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. Si rammenta che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 155 del 27 gennaio 2026 la Consob ha determinato, per FinecoBank, nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo.
La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo Azionista, ovvero di più Azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea).
Ogni soggetto legittimato al voto (nonché i soggetti legittimati appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscono a un patto parasociale avente a oggetto azioni FinecoBank o che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Qualora - come nel caso di specie - il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) (i) deve essere composta da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (i.e. almeno i due quinti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 144-undecies.1 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti")¹) e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati (ovvero la metà per le liste contenenti 2 (due) candidati) sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista presentata dai soci, anche contenente un solo candidato, deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.
Termini e modalità di presentazione delle liste
Le liste, a pena di decadenza, devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società, (con espresa indicazione: "All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law & Board Secretary's Office") o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] allegando i documenti in formato PDF sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (PDF) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, entro il 4 aprile 2026 (venticinquesimo giorno prima della data dell'Assemblea).
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il loro deposito indicato nel precedente paragrafo, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore
¹ Ai sensi del comma 3 dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti “Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, a eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore”.
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documentazione e dichiarazione richiesta ai sensi della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché:
- per gli Azionisti, le informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati elencati nella lista (curriculum vitae) e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.
La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.
Nel presentare le liste, agli Azionisti è richiesto di tenere conto della “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”, contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e del Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020. Tale documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è pubblicato sul sito internet di FinecoBank (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti”).
Al riguardo, al fine di consentire agli Azionisti una più agevole lettura delle competenze in capo a ciascun candidato, il Consiglio di Amministrazione richiede che, in occasione della presentazione delle liste, ciascun candidato presenti una dichiarazione sottoscritta dal medesimo riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”.
Collegio Sindacale
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale – Composizione e legittimazione alla presentazione delle liste
Alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti si procederà sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (i.e. almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio sindacale, così come previsto dall'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti Consob, essendo l'Organo di Controllo di FinecoBank composto da tre membri effettivi).
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La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà, ai sensi di Statuto, alla persona indicata al primo posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. Si rammenta che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 155 del 27 gennaio 2026 la Consob ha determinato, per FinecoBank, nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo. Resta ferma la facoltà per i Soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i Soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo Azionista, ovvero di più Azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea).
Ogni soggetto legittimato al voto (nonché i soggetti legittimati appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscono a un patto parasociale avente a oggetto azioni FinecoBank o che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Nel presentare le liste, gli Azionisti sono invitati a tener conto delle indicazioni contenute nel documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A”, contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020. Tale documento, approvato dal Collegio Sindacale, è pubblicato sul sito Internet di FinecoBank (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti”).
Termini e modalità di presentazione delle liste
Le liste, a pena di decadenza, devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società, (con espresa indicazione: “All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law & Board Secretary's Office”) o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] allegando i documenti in formato PDF sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (PDF) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, entro il 4 aprile 2026 (venticinquesimo giorno prima della data dell'assemblea).
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il loro deposito indicato nel precedente paragrafo, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta ai sensi della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché:
- le informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
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- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati elencati nella lista (curriculum vitae) e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.
Nel caso in cui alla scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata (i) una sola lista, ovvero (ii) liste presentate da Soci che, in base alla normativa vigente, risultino collegati tra loro, la Società ne darà prontamente notizia mediante un apposito comunicato nei termini e secondo le modalità prescritte ai sensi di legge; in tal caso, potranno essere presentate liste fino al 7 aprile 2026 (ossia entro il terzo giorno successivo la data di scadenza) da parte di Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione.
La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.
Inoltre, si invitano i Soci che intendono presentare le liste per la nomina degli organi sociali a osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, cui si rinvia. Al riguardo, si precisa sin d'ora che le liste presentate dai Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza dovranno essere corredate di una dichiarazione, che attesti l'assenza, nei confronti di tali Azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti ex artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti, tenendo anche conto delle fattispecie indicate dalla predetta Comunicazione Consob n. DEM/9017893.
Le liste presentate dagli Azionisti, corredate della documentazione richiesta, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet di FinecoBank, nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (), gestito da Teleborsa e sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), entro l'8 aprile 2026. Si informa che il Consiglio ha deliberato di presentare una propria lista di candidati: la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione per il rinnovo dell'organo amministrativo sarà messa a disposizione del pubblico almeno 40 giorni prima la data dell'assemblea ossia entro il 20 marzo 2026.
Informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste sono contenute nel documento denominato “Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank” disponibile sul sito internet di FinecoBank (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti”); i soggetti legittimati sono invitati a prenderne visione.
Inoltre, sul sito internet della Società (Sezione “Governance / Assemblea Azionisti”), è disponibile uno schema della lettera di deposito delle liste con l'elenco della documentazione di cui le stesse dovranno essere corredate, unitamente agli schemi della dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio Sindacale, nonché della dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento.
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Documenti per l'Assemblea
Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relative Relazioni illustrative e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno disponibili al pubblico presso la Sede legale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet di FinecoBank, sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (), gestito da Teleborsa, nonché sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), nei termini di legge e regolamentari.
Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.
Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto
Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale di FinecoBank S.p.A., interamente versato, è pari a Euro 201.819.855,93 e suddiviso in complessive n. 611.575.321 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a Euro 0,33. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto a eccezione delle n. 71.382 azioni proprie pari allo 0,012 % del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso.
Sito Internet
Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito internet della Società è da intendere effettuato, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 125-quater del TUF, al seguente indirizzo: www.finecobank.com.
Il presente avviso è pubblicato per estratto il giorno 18 marzo 2026 sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza”.
Il dividendo, se approvato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 20 maggio 2026 con data di “stacco” della cedola il giorno 18 maggio 2026. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno Azionisti in base alle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 19 maggio 2026.
Milano, 17 marzo 2026
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Marco Mangiagalli
I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario di riferimento ex art. 83-sexies TUF, nonché di valido documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.
Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al NUMERO VERDE 800.101.101 che risulta attivo nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
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