FinecoBank — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

CERTIFIED

FINECO

29

Aprile

2026

ASSEMBLEA ORDINARIA E

STRAORDINARIA

ESTRATTO

DELL' AVVISO

DI CONVOCAZIONE

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ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(AI SENSI DELL'ART. 125-BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 58/1998)

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di FinecoBank S.p.A. è convocata in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 29 aprile 2026 alle ore 9.30, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 di FinecoBank S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025 di FinecoBank S.p.A..
3. Eliminazione di una riserva negativa non soggetta a variazioni mediante copertura della stessa in via definitiva.
4. Determinazione del numero degli Amministratori.
5. Fissazione della durata del mandato degli Amministratori.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.
8. Nomina del Collegio Sindacale.
9. Determinazione, ai sensi dell'art. 23, comma 17, del vigente Statuto del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale.
10. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026.
11. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.
12. Sistema incentivante 2026 per il personale più rilevante.
13. Sistema incentivante 2026 PFA per i consulenti finanziari identificati come personale più rilevante.
14. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei sistemi incentivanti 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 15 e 17 dello Statuto sociale, con l'obiettivo di consentire la separazione delle cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, anche in più volte, nel periodo 2027-2029, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 99.021,12 corrispondenti a un numero massimo di 300.064 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai

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beneficiari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2021-2023, ai fini di completare l'esecuzione dello stesso; conseguenti modifiche statutarie.

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., della facoltà di deliberare, nel 2031 nei limiti di legge, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., di massimi Euro 32.552,85 corrispondenti a un numero massimo di 98.645 azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante 2025 di FinecoBank, ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2025; conseguenti modifiche statutarie.

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Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto, nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

• l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa, al riguardo, che la record date è il 20 aprile 2026),
• l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno,
• l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il 20 aprile 2026),
• la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
• la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (si precisa che le liste devono essere depositate entro il 4 aprile 2026),
• il pagamento dell'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea (previsto per il giorno 20 maggio 2026, con data di "stacco" cedole il 18 maggio 2026 e record date il 19 maggio 2026),

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet www.finecobank.com.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 18 marzo 2026 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza".

Milano, 17 marzo 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Marco Mangiagalli

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario di riferimento ex art. 83-sexies TUF, nonché di valido documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al NUMERO VERDE 800.101.101 che risulta attivo nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

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