Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 8, 2021

证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2021-70

富满微电子集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 次会议于2021年6月3日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年6月7日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方 式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事徐浙，独立 董事邓慧、汪国平、李道远以通讯表决的方式出席。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更 登记的议案》

公司2020年年度权益分派已于2021年5月27日实施完毕，以公司总股本 157,655,765股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。因此，转 增后公司总股本为204,952,494股。根据《公司法》、《公司章程》的相关 规定，同意将《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他相关内容进行 修改，同意修改后的《公司章程》，并同意授权公司董事会办理相应的工商 变更登记手续。

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本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 此议案获得通过。

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予数 量和授予价格的议案》

公司于2021年5月27日实施2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，相应调整限制性股票激励计划限制性股票授予 数量为519.87万股，调整授予价格为18.27元/股。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格 的公告》。

• 关联董事罗琼女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票。

• （三）审议通过《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

• 同意公司于2021年6月25日14：30召开2021年第四次临时股东大会，股东大

会将审议如下议案：

• 1．《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 此议案获得通过。

三、备查文件：

• 1、第三届董事会第三次会议决议。

• 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2021年6月7日

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