Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Apr 17, 2026

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募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

富满微电子集团股份有限公司 容诚专字 [2026]200Z0292 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京

目 录

序号 内 容 1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告	页码
	1-3 1-6

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容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]200Z0292 号

富满微电子集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满微公司）董 事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供富满微公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为富满微公司年度报告必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是富满微公司 董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对富满微公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

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作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的富满微公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使 用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及 交易所的相关规定编制，公允反映了富满微公司 2025 年度募集资金实际存放、管 理与使用情况。

（以下无正文）

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（此页无正文，为富满微电子集团股份有限公司容诚专字[2026]200Z0292 号 报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 沈重 中国注册会计师： 朱晓宇 中国·北京 中国注册会计师： 高雪伟 2026 年 4 月 16 日

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富满微电子集团股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

富满微电子集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将富满微电子集 团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3406 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）向特定对象发行 普通股（A 股）股票 11,732,499 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.71 元。本公 司共募集资金 899,999,998.29 元，扣除发行费用 9,803,521.23 元，募集资金净额 890,196,477.06 元。

截至 2021 年 12 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师 事务以“信会师报字(2021)ZI10578 号”验资报告验证确认。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 87,785.75 万元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,488.14 万元；于 2021 年 12 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 84,297.61 万 元；本年度使用募集资金 9,892.38 万元，本年度 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯 片生产建设项目结项补充流动资金 639.24 万元、研发中心项目结项补充流动资金 3,351.44 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户均已注销。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《富满微电子集团股份有限公司募集资

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富满微电子集团股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

金专项存储制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2025 年第四届董 事会第十一次会议审议通过，并经本公司 2025 年第二次临时股东大会表决通过。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司开立了募集资金专项账户， 对募集资金的存放和使用进行专户管理，并签署相应的募集资金监管协议，对募集资金 的存放和使用进行监督。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行 开设募集资金专项账户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司在 2021 年 12 月 8 日 与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 2021 年 12 月 10 日与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》， 2021 年 12 月 17 日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到 开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《募集资金三方监管协议》规定，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取 的金额超过五千万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10%的，公司 及商业银行应当及时通知保荐机构。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司在募集资金专户所存放的募集资金已按照规定用途 全部使用完毕，为减少管理成本，公司对募集资金专户进行销户，并完成了注销手续。 截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：	截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：	截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：	截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称	银行帐号	截止日余额	账户状态
上海浦东发展银行深圳滨海支行	79190078801800002414	-	已注销[注1]
中信银行深圳坪山支行	8110301013100601772	-	已注销[注2]
招商银行深圳泰然金谷支行	755928471310909	-	已注销
合 计		-

注 1：截至 2025 年 9 月 29 日，5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目 已达预定可使用状态。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议

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募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

通过了《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 将 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目结项，并将节余募集资金永久补充 流动资金以及“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目”尚未支付的合同尾 款。截至本报告披露日，公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资 金账户的销户手续。详见公司于 2025 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《富满微 电子集团股份有限公司关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金 的公告》（公告编号：2025-031）。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，研发中心项目已达预定可使用状态。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整 募集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项目剩余募集资 金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“研发中心项目”尚未支 付的合同尾款。

2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本报告披露日， 公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户的销户手续。

三、 2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度详见附表《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

不适用。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

不适用。

• （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

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募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

不适用。

• （六）节余募集资金使用情况。

1、研发中心项目

截至 2024 年 12 月 31 日，研发中心项目已达预定可使用状态。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募 集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项目剩余募集资金 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“研发中心项目”尚未支付 的合同尾款。

2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本报告披露日， 公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户的销户手续。

2、5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目

截至 2025 年 9 月 29 日，5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目已达预 定可使用状态。公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 5G 射 频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 以及“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目”尚未支付的合同尾款。截至 本报告披露日，公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户的 销户手续。详见公司于 2025 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《富满微电子集团 股份有限公司关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2025-031）。

（七）超募资金使用情况。

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

不适用。

（九）募集资金使用的其他情况

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募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

不适用。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题，使用管理的水平，强化内控管理， 加强员工对募集资金使用的培训管理，持续提升合规意识。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026 年 4 月 16 日, 中信证券股份有限公司针对本公司 2025 年度募集资金存放与使 用情况出具了《关于富满微电子集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况 的核查意见》, 经核查，保荐人认为：富满微 2025 年度募集资金存放与使用符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。保荐 人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

富满微电子集团股份有限公司董事会

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附表 1 ：

2025 年度募集资金使用情况对照表

2025 年度募集资金使用情况对照表	2025 年度募集资金使用情况对照表	2025 年度募集资金使用情况对照表	2025 年度募集资金使用情况对照表	2025 年度募集资金使用情况对照表	2025 年度募集资金使用情况对照表	2025 年度募集资金使用情况对照表	2025 年度募集资金使用情况对照表	2025 年度募集资金使用情况对照表	2025 年度募集资金使用情况对照表	2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额			90,000.00			本年度投入募集 资金总额	9,892.38
报告期内改变用途的募集资金总额			-			已累计投入募集 资金总额	87,785.75
累计改变用途的募集资金总额			-
累计改变用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已改 变项目（含 部分改变）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1.5G射频芯片、LED芯 片及电源管理芯片生 产建设项目	否	50,000.00	50,000.00	9,839.72	50,774.19	101.55	2025年9月30日	-5,645.13	否	否
2.研发中心项目	否	20,000.00	20,000.00	52.66	17,011.56	85.06	2024年12月31日	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		90,000.00	90,000.00	9,892.38	87,785.75
超募资金投向
超募资金投向小计		-	-	-	-	-
合计		90,000.00	90,000.00	9,892.38	87,785.75	97.54

6-1

未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	截至目前，5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目已结项，但因产能爬坡、市场环境等多种因素影响，未达预计效益。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行 现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	1、研发中心项目 截至2024年12月31日，研发中心项目已达预定可使用状态。公司于2024年12月30日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的 议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“研发中心项 目”尚未支付的合同尾款。 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》。截至本报告披露日，公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户的销户手续。 2、5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目 截至2025年9月29日，5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目已达预定可使用状态。公司于2025年9月29日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将5G射频芯片、LED芯 片及电源管理芯片生产项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金以及“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目”尚未支 付的合同尾款。截至本报告披露日，公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户的销户手续。详见公司于2025 年9月30日在指定信息披露媒体披露的《富满微电子集团股份有限公司关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的 公告》（公告编号：2025-031）。

6-2

尚未使用的募集资金 用途及去向	不适用
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

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