Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 10, 2021

证券代码：300671 证券简称： 富满电子 公告编号：2021-51

富满微电子集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股 东大会于2021年5月10日14:30在深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层 公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

1、现场会议时间：2021年5月10日14:30

2、网络投票时间：2021年5月10日至2021年5月10日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月31日上午9:15至9：25、 9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2021年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘景裕先生主持，本次股东大 会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计10人，代表有表决权 的股份数58,025,369股，占公司股份总数的36.8051％。

（二）股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计9人，代表有表决权的股份数

58,019,069股，占公司股份总数的36.8011％。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东共计1人，代表有表决权的股份数6,300股，占公司股 份总数的0.0040％。

（四）中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及 单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1人，代表有表决权 的股份数6,300股，占公司股份总数的0.0040％。

其中，通过现场投票的股东共计0人；通过网络投票的股东共计1人，代表 有表决权的股份数6,300股，占公司股份总数的0.0040％。

（五）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席） 了会议。

三、议案的审议情况

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结

果为：

（一）以累计投票审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1．《关于选举刘景裕为第三届董事会非独立董事的议案》

（1）表决情况

①总表决情况

同意股份数:58,019,075股。

②中小股东总表决情况

同意股份数:6股。

（2）表决结果：通过

• 2．《关于选举罗琼为公司第三届董事会非独立董事的议案》

（1）表决情况

①总表决情况

同意股份数:58,019,069股。

②中小股东总表决情况

同意股份数:0股。

• （2）表决结果：通过。

• 3．《关于选举骆悦为公司第三届董事会非独立董事的议案》

• （1）表决情况

• ①总表决情况

同意股份数:58,019,069股。

②中小股东总表决情况

同意股份数:0股。

• （2）表决结果：通过。

• 4．《关于选举郝寨玲为公司第三届董事会非独立董事的议案》

• （1）表决情况

• ①总表决情况

同意股份数:58,019,069股。

②中小股东总表决情况

同意股份数:0股。

• （2）表决结果：通过。

• 5．《关于选举徐浙为公司第三届董事会非独立董事的议案》

• （1）表决情况

• ①总表决情况

同意股份数:58,019,069股。

②中小股东总表决情况 同意股份数:0股。

• （2）表决结果：通过。

• 6．《关于选举王秋娟为公司第三届董事会非独立董事的议案》

（1）表决情况

①总表决情况

同意股份数:58,019,069股。

②中小股东总表决情况 同意股份数:0股。

（2）表决结果：通过。

• （二）以累计投票审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

• 1．《关于选举邓慧为公司第三届董事会独立董事的议案》

• （1）表决情况

①总表决情况

同意股份数:58,019,072股。

②中小股东总表决情况

同意股份数:3股。

（2）表决结果：通过。

• 2．《关于选举汪国平为公司第三届董事会独立董事的议案》

• （1）表决情况

①总表决情况

同意股份数:58,019,069股。

②中小股东总表决情况

同意股份数:0股。

（2）表决结果：通过。

• 3．《关于选举李道远为公司第三届董事会独立董事的议案》

• （1）表决情况

①总表决情况

同意股份数:58,019,069股。

②中小股东总表决情况

同意股份数:0股。

（2）表决结果：通过。

（三）以普通决议审议通过《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》

1．表决情况

（1）总表决情况

同意58,025,369股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况

同意6,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（四）以累计投票审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议

案》

• 1．《关于选举奚国平为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 （1）表决情况

①总表决情况

同意股份数:58,019,071股。

②中小股东总表决情况

同意股份数:2股。

（2）表决结果：通过。

• 2．《关于选举陈映为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

• （1）表决情况

①总表决情况

同意股份数:58,019,069股。

②中小股东总表决情况

同意股份数:0股。

（2）表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师、陈旭光律师现 场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开 程 序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议 的提 案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》 等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决 议合法有效。

五、备查文件

• 1、富满微电子集团股份有限公司《2021年第三次临时股东大会决议》；

• 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关

于富满微电子集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2021 年5 月10 日