Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Oct 26, 2020

证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2020-058

深圳市富满电子集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1 、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

• 第十六次会议于 2020 年 10 月 19 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

• 2 、本次监事会于 2020 年 10 月 23 日 15:00 在公司会议室以现场表决的方式

• 召开。

  • 3 、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  • 4 、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。

• 5 、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1 、 审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：公司《 2020 年第三季度报告全文》的编制程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 2020 年第三季度报告全文》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得公司监事会审议通过。

• 2 、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

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年度审计机构的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法 规及规章制度的规定，监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2020 年审计机构，聘期一年；同意授权公司管理层根据实际情 况及行业水平决定其报酬，并授权公司董事长与其签署审计业务约定书、补 充协议等相关的法律文件。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司监事会审议通过。

三、备查文件

• 1 、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 27 日

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