Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 17, 2020

证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2020-044

深圳市富满电子集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十五次会议于 2020 年 8 月 12 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2020 年 8 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。

• 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事李瑶、

• 独立董事雷鑑铭、独立董事李道远以通讯表决的方式出席。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

与会董事经审核后一致同意公司使用募集资金置换截止到 2020 年 8 月 10 日公司自行投入的自筹资金。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。

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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得公司董事会审议通过。

三、备查文件

• 1、深圳市富满电子集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

• 2、深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五

• 次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日

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