Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Aug 10, 2020

证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2020-042

深圳市富满电子集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 一、会议召开情况

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时 股东大会于 2020 年 8 月 10 日（星期一）14:30 在深圳市福田区香蜜湖街道农园 路时代科技大厦西区 18 楼公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票 结合的表决方式。其中：

（1）现场会议时间：2020 年 8 月 10 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2020 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 10 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 10 日上午 9:15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2020 年 8 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘景裕先生主持，本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

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通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 63,190,812 股，占上市公司总股 份的 40.0815％。

• 2、股东出席现场会议的情况

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 63,190,812 股，占上市公司总股 份的 40.0815％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。 4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单 独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 1 人，代表有表决权 的股份数 1000.00 股，占公司股份总数的 0.0006％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1000.00 股，占上市公司总股份 的 0.0006％。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了 会议。

三、会议的审议情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决 方式通过了如下议案：

1 、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施 主体及新增募集资金投资项目的议案》

经与会股东讨论，本次变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主 体及新增募集资金投资项目，符合公司战略规划安排，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东的利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。本次变更募集 资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的事项履

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行了必要的决策程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。同意公司变更募集 资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目。 总表决情况：

同意 63,190,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。此议案获得公司股东大会审议 通过。

2 、审议通过《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更 登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2968 号）的核准，公司非公开发行 A 股 股票 15,765,765 股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本将由 141 ,890,000.00 股增加至 157,655,765.00 股。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意将《公司章程》中有关注册 资本、股份总数及其他相关内容进行修改，同意修改后的《公司章程》，并同意 授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续。

总表决情况：

同意 63,190,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

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同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。此议案获得公司股东大会审议 通过。

此议案获得公司股东大会审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师、陈旭光律师现场 见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程 序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提 案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法 有效。

五、备查文件

1、深圳市富满电子集团股份有限公司《2020 年第二次临时股东大会决议》；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市富满电子集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意 见》。

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日

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