Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 9, 2018

深圳市富满电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立 场，就公司第二届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下：

《关于成立全资子公司的议案》

我们认为：公司此次在合肥高新区成立注册资本为人民币 2 亿元整的全 资子公司作为公司对外投资封装工厂的运营主体，有利于更好的建设封装工 厂，加快投资进度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。该事项的表决程序合法有效，符合《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》等相关法律 法规和公司制度的规定。因此，我们同意公司在合肥高新区成立注册资本为 人民币 2 亿元整的全资子公司作为公司对外投资封装工厂的运营主体；同意 授权公司管理层签署相关文件，并办理相关的工商注册登记手续。

【 以下无正文，下接签署页 】

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深圳市富满电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

【 本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页（一） 】

独立董事：

雷鑑铭

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深圳市富满电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

【 本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页（二） 】

独立董事：

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李瑶

深圳市富满电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

【 本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页（三） 】

独立董事：

李道远

深圳市富满电子集团股份有限公司

二〇一八年十一月九日

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