Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 14, 2018

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-046

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深圳市富满电子集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1 、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 一次会议于 2018 年 6 月 8 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2 、本次监事会于 2018 年 6 月 14 日 15:30 在公司会议室以现场表决的方式 召开。

• 3 、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

• 4 、本次监事会由全体监事共同推举的监事李志雄先生主持。

5 、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举李志雄先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于选举监事会主席的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

三、备查文件

深圳市富满电子集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。

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证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-046

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深圳市富满电子集团股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 14 日

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