Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 8, 2018

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-042

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深圳市富满电子集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 8 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举刘景裕、 罗琼、郭静、郝寨玲、徐浙、王秋娟为公司第二届董事会非独立董事，同意选举 雷鑑铭、李瑶、李道远为公司第二届董事会独立董事，任期自 2017 年度股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

因任期届满，公司第一届董事会成员陈克洪先生、徐小伍先生、赖轶峰先生 不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，陈克 洪先生、徐小伍先生、赖轶峰先生未持有公司股份。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献， 公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

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