Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 16, 2018

深圳市富满电子集团股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

作为深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立 董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极参加2017 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用， 维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017 年 度履行职责的基本情况报告如下：

一、参加会议情况

报告期内，出席公司召开的7 次董事会会议和3 次股东大会，并 认真行使表决权。会议召开前本人认真阅读公司提供的相关材料，研 究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充 分准备。会上，本人认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化 建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策 起了积极的作用。

2017 年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞 成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了 极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

二、2017 年度发表独立意见情况

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根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的 有关规定，2017 年度，本人与公司另外两名独立董事一起,就公司如

下议案发表了独立意见：

序 号	会议召开时间	会议名称	审议事项
1	2017年3月1日	第一届董事会第 十次会议	1、《关于2016年内部控制的自我评价的报告》 2、《关于确认公司2016年度关联交易情况的议案》
2	2017年6月9日	第一届董事会第 十二次会议	1、《公司2016年度利润分配方案》 2、《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》
3	2017年8月17日	第一届董事会第 十三次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》
4	2017年8月28日	第一届董事会第 十四次会议	1、《关于变更募投项目实施地点的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金的议案》
5	2017年9月15日	第一届董事会第 十五次会议	1、《关于向银行申请综合授信额度并同意实际控制 人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》

以下事项均发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2017 年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，认真 听取公司管理层对于公司经营状况、绩效考核、股权激励工作进展等 方面的汇报，经常与公司总经理、董事会秘书交流，分享自己在企业 管理、市值管理等方面的经验和心得，共同交流、探讨业务，也借此 更好的了解公司情况，促进公司规范、健康发展。日常生活中经常通 过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高管人员、证劵部 工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本 人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络等媒体的 相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立

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董事的职责。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要 求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准 确、完整、及时、公正。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审 议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地 行使表决权。

3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事 职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法 规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关 法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的 科学决策和风险防范提供良好的意见和建议，从而促进公司进一步规 范运作。

五、其他

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2017 年，公司董事会、经营班子和相关人员在本人履行职责的

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过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。今后，本 人将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己管理上经验为公司发展提 出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和 要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体 股东的权益。

特此报告。

独立董事：徐小伍 2018 年4 月16 日

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