Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Apr 16, 2018

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-032

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深圳市富满电子集团股份有限公司

关于2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配及 资本公积转增股本预案的议案》，现将相关内容公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本方案基本情况

1 、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属 于母公司所有者的净利润为 58,830,990.04 元。根据《公司章程》的相关规定， 公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,833,220.49 元，加上公司 2016 年末结转的未分配利润 74,474,910.38 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司 可供股东分配的利润为 130,472,679.93 元，母公司可供分配的利润为 76,509,789.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于公司 2018 年度有重大投资计划及重大现金支出发生，公司拟不进行利润分配。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 259,148,158.25 元。根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司 总股本 101,350,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

2 、利润分配及资本公积转增股本方案的合法、合规性

公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、 《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

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证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-032

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的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等 文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

3 、利润分配及资本公积转增股本方案与公司成长性的匹配性

公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案是在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，充分考虑广大投资者的利 益和合理诉求后制定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。 二、监事会意见

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于公司 2018 年度有重大 投资计划及重大现金支出发生，同意公司不进行利润分配。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 101,350,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案与 公司业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的 情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和 健康发展。

四、其他说明

1 、本预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内 幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2 、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司 2017 年年度股东 大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

2、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；

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证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-032

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特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日

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