Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Apr 16, 2018

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-027

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深圳市富满电子集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1 、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第

• 十四次会议于 2018 年 4 月 11 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2 、本次监事会于 2018 年 4 月 16 日 11:00 在公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。

• 3 、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席李树

• 林先生以通讯方式出席。

• 4 、本次监事会由监事会主席李树林先生以通讯的方式主持。

• 5 、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1 、 审议通过《关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案》

公司监事会主席李树林先生代表全体监事，对 2017 年监事会的工作进行 了总结，并编制了《 2017 年度监事会工作报告》。监事会经审核后认为：公 司《 2017 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2017 年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上的《 2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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此议案获得通过。

• 2、审议通过《关于 <2017 年年度报告 > 及其摘要的议案》

监事会认为，公司《 2017 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上的《 2017 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

• 3、审议通过《关于 <2017 年年度财务决算报告 > 的议案》

监事会经审议后一致通过了《 2017 年年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨

潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上的《 2017 年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

4、审议通过《关于确认 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交 易预计的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司对 2017 年度日常关 联交易实际发生情况进行了确认，并依据 2017 年度日常关联交易对 2018 年 度日常关联交易进行了预计。

监事会经审核后认为：公司 2017 年度与关联方的日常关联交易是因公司 正常的业务发展需要而进行 , 公司及子公司与关联方发生的关联交易符合有 关法律、法规和《公司章程》等的规定，定价公允，没有发现损害股东、特 别是中小股东和公司利益的情形。

公司 2018 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公

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司章程》的规定，按市场原则定价，属于与日常经营相关的持续性事项，符 合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上的《关于确认 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

5、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属 于母公司所有者的净利润为 58,830,990.04 元。根据《公司章程》的相关规定， 公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 2,833,220.49 元，加上公司 2016 年末结转的未分配利润 74,474,910.38 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司 可供股东分配的利润为 130,472,679.93 元，母公司可供分配的利润为 76,509,789.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于公司 2018 年度有重大投资计划及重大现金支出发生，同意公司不进行利润分配。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 259,148,158.25 元。根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司以 2017 年 12 月 31 日公 司总股本 101,350,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上的《关于 2017 年度利润分配及资本公积 转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

6、审议通过《关于 <2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的

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议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《募集资金专项存储制度》的相关规定，公司编制 了《 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会经审议后认为： 公司 2017 年度募集资金使用和管理规范，符合公司《募集资金专项存储制度》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和 专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上的《 2017 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

7、审议通过《关于 <2017 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

董事会审计委员会根据对与财务报告和信息披露事务相关的《内部控制 制度》的建立和实施情况编制了《 2017 年内部控制的自我评价报告》。监事 会经审议后认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上的《 2017 年内部控制的自我评价报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

8、审议通过《关于公司办理 2018 年度银行综合授信业务的议案》

同意公司（含子公司） 2018 年向相关银行或非银行金额机构申请综合授 信（含贷款）总额度最高不超过 200,000 万元，具体授信额度将视 2018 年生 产经营的需求确定，实际贷款金额以公司与授信行签订的单项授信文件（包

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括《流动资金借款合同》、《开立银行承兑汇票协议书》等为准；授信担保方 式可以采用公司自有资产抵押、实际控制人连带责任保证担保等方式。

同意授权董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的银行 贷款合同。授信期限为自本议案经 2017 年年度股东大会批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司办理 2018 年度银行综合授 信业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

三、备查文件

深圳市富满电子集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。

深圳市富满电子集团股份有限公司

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2018 年 4 月 17 日