Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 23, 2018

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-003

==> picture [50 x 23] intentionally omitted <==

深圳市富满电子集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

• 十七次会议于 2018 年 1 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2018 年 1 月 19 日 15:00 在公司会议室以现场表决和通讯 表决相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中以通讯方式出席 董事 4 名，分别是独立董事徐小伍、独立董事赖轶峰、董事徐浙、董事陈克洪。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、 审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定，根据深圳市富满电子集团股份有限公司 各股东提名并经公司董事会提名委员会审议通过，经董事会审议，同意选举刘景 裕、罗琼、郭静、郝寨玲、徐浙、王秋娟为公司第二届董事会非独立董事，并提 交股东大会以累计投票制对前述人员进行逐项表决。

公司第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保 董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300671 证券简称：富满电子

公告编号：2018-003

==> picture [50 x 23] intentionally omitted <==

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和 职责。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上的《关于董事会换届选举的公告》。

针对上述事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详 见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （ http//www.cninfo.com ）上的相关公告。

本议案经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议通过。 本议案表决如下：

（ 1 ）《关于选举刘景裕为第二届董事会非独立董事的议案》：

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（ 2 ）《关于选举罗琼为公司第二届董事会非独立董事的议案》：

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（ 3 ）《关于选举郭静为公司第二届董事会非独立董事的议案》：

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（ 4 ）《关于选举郝寨玲为公司第二届董事会非独立董事的议案》：

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（ 5 ）《关于选举徐浙为公司第二届董事会非独立董事的议案》：

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• （ 6 ）《关于选举王秋娟为公司第二届董事会非独立董事的议案》：

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

此议案获得通过。

• 2 、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《董事会议事规则》的有关规定，根据深圳市富满电子集团股份有限公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-003

==> picture [50 x 23] intentionally omitted <==

各股东提名并经公司董事会提名委员会审议通过，经董事会审议，同意选举雷鑑 铭、李瑶、李道远为公司第二届董事会独立董事，并提交股东大会以累计投票制 对前述人员进行逐项表决。

公司第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保 董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立 董事义务和职责。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上的《关于董事会换届选举的公告》。

针对上述事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详 见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （ http//www.cninfo.com ）上的相关公告。

本议案经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议通过。 本议案表决如下：

（ 1 ）《关于选举雷鑑铭为公司第二届董事会独立董事的议案》：

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（ 2 ）《关于选举李瑶为公司第二届董事会独立董事的议案》：

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（ 3 ）《关于选举李道远为公司第二届董事会独立董事的议案》：

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

此议案获得通过。

3 、审议通过《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集 资金用途的议案》

由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司生产 较为紧张，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，同意将募集资金投 资项目“研发中心建设项目”剩余未投资的募集资金 37,074,418.91 元全部转投

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-003

==> picture [50 x 23] intentionally omitted <==

资募集资金投资项目“ LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”，募集 资金投资项目“研发中心建设项目”的剩余需投入资金将由公司以自筹资金投入， 不再使用募集资金投入。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上的《关于变更募集资金投资项目“研发 中心建设项目”剩余募集资金用途的公告》。

针对上述事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见、保荐机构国 金证劵股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ http//www.cninfo.com ） 上的相关公告。

本议案经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

4 、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项 目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付 ( 背书转让 ) 募集资金投资项目 中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。

董事会认为，公司使用银行承兑汇票支付 ( 背书转让 ) 募集资金投资项目中涉 及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司和 股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项 目资金并以募集资金等额置换的公告》。

针对上述事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见、保荐机构国 金证劵股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-003

==> picture [50 x 23] intentionally omitted <==

日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ http//www.cninfo.com ） 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

• 5 、审议通过《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》

同意公司第二届董事会董事津贴标准如下：独立董事为每人每年津贴 4.8 万 元人民币（含税），其他董事不领取津贴。

本议案经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议通过。

针对上述事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详 见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （ http//www.cninfo.com ）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

三、备查文件

• 1 、深圳市富满电子集团股份有限公司《第一届董事会第十七次会议决议》；

• 2 、深圳市富满电子集团股份有限公司《独立董事关于第一届董事会第十七

• 次会议相关事项的独立意见》。

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==