Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 23, 2018

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-006

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深圳市富满电子集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期 已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行监事会换届选举。

公司于 2018 年 1 月 19 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会选举奚国平、陈 映（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事 经公司股东大会以累计投票制逐项表决并审议通过后，与职工代表大会选举产生 的职工代表监事李志雄共同组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事需提交公司股东大会进行审 议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一。

公司第一届监事会主席李树林先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公 司监事职务，也不在公司担任其他职务。公司及监事会对其任职期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢！

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证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-006

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特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

监事会 2018 年 01 月 23 日

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证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-006

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附件：

深圳市富满电子集团股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事简历

奚国平 ，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年起任深圳市富满电子有限公司销售部经理；2014 年 12 月起任深圳市富满电子 集团股份有限公司监事。

奚国平先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之 间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截 止本公告披露日，奚国平先生通过深圳市富满宏泰投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司股份 10.6055 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他 情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定。

陈映 ，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任 深圳市富满电子有限公司行政部职员；深圳市富满电子集团股份有限公司行政部 职员；2017 年起任深圳市富满电子集团股份有限公司行政部主管。

陈映女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间 不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 本公告披露日，陈映女士通过深圳市富满成长投资合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份 1.0124 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定。

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