Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2017-011

深圳市富满电子集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

• 十四次会议于 2017 年 8 月 23 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2017 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决和 通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中以通讯方式出席 董事 3 名，分别是独立董事雷鑑铭、董事陈克洪、董事徐浙。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、 审议通过《关于变更公司注册资本及公司主体类型的议案》

公司于 2017 年 6 月 2 日经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富 满电子集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]826 号 文）核准，已公开发行人民币普通股 2535 万股，并于 2017 年 7 月 5 日在深 圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 7600 万元变更至人民币 10135 万元，公司总股本由 7600 万股增加至 10135 万股。

由此，董事会同意，根据公司本次公开发行情况，将公司注册资本变更 为 10135 万元，总股本变更为 10135 万股；主体类型由“股份有限公司（台

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港澳与境内合资，未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资， 上市）”，最终以工商部门核准备案登记的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

2、审议通过《关于变更公司住所的议案》

同意将住所由“深圳市福田区深南西路车公庙工业区天安数码时代大厦

• 主楼 2403A-1 ”变更至“深圳市福田区农园路时代科技大厦西区 18 楼”。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

3、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行的 2535 万股人民币普通（ A 股）股票于 2017 年 7 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 7600 万股增加至 10135 万股，注册资本由人民币 7600 万元增加至 10135 万元；且 公司拟将住所由“深圳市福田区深南西路车公庙工业区天安数码时代大厦主 楼 2403A-1 ”变更至“深圳市福田区农园路时代科技大厦西区 18 楼”。现将 《公司章程》中有关注册资本、股份总数、公司住所及其他相关内容作相应 修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 上披露的 《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

• 4 、 审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《 2017 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2017 年 08 月 29 日刊登在中国证监会指定的信息披

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证券简称：富满电子

公告编号：2017-011

露网站巨潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上披露的《 2017 年半年度报 告》及《 2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

5 、 审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

为了公司更好的经营发展，公司拟将募投项目“ LED 控制及电源管理集 成电路产品生产建设项目”实施地由原来的深圳市宝安区（光明新区）光明 高新区东明大道西北侧 A 栋厂房第一层、第二层、第三层变更到深圳市宝安 区观澜街道富坑社区华朗嘉工业园 4# 厂房 2 楼（东）和 6 楼；将募投项目“研 发中心建设项目”实施地由原来深圳市宝安区（光明新区）光明高新区东明 大道西北侧 A 栋厂房第一层、第二层、第三层变更到深圳市南山区高新中四 道 31 号研祥科技大厦 10 楼 A 单元。同时募集资金的用途、建设内容及实施 方式均不变，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股 东利益的情形。因此，本次募投项目实施地点的变更不会对募投项目的实施 造成实质性影响，且有利于实现公司和广大投资者利益最大化。公司董事会 同意变更前述募投项目的实施地点。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（ http//www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于变更募投项目实施地点的公告》。

针对上述事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见、保荐机构国 金证劵股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ http//www.cninfo.com ） 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

6 、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募 集资金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专 项审核，并出具了编号为信会师报字（ 2017 ）第 ZI10661 号的《深圳市富满 电子集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核

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报告》，截至 2017 年 8 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资金额为 3220.46 万元。同意公司用募集资金置换截止到 2017 年 8 月 27 日公司自行投入的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊载在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯

网（ http//www.cninfo.com ）上的《用募集资金置换先期投入公告》。

针对上述事项，公司独立董事对此发表了同意的独立意见、保荐机构国 金证劵股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同 日刊登在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ http//www.cninfo.com ） 上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

• 7 、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会，股东大 会将审议如下议案：

• 1 、《关于变更公司注册资本及公司主体类型的议案》；

• 2 、《关于变更公司住所的议案》；

• 3 、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司刊载在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的《深圳市富满电子集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

三、备查文件

• 1 、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

• 2 、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

• 3 、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市富满电子集

• 团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》；

• 4 、保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资

• 项目实施地点的核查意见》。

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• 5 、保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预

• 先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

• 6 、保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于深圳市富满电子集团股

• 份有限公司 2017 年半年度持续督导跟踪报告》。

• 7 、深圳市富满电子集团股份有限公司修改后的公司章程。

深圳市富满电子集团股份有限公司董事会

2017 年 08 月 28 日

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